Amaç

Hong Kong döviz piyasası, 1970'lerde gelişen olgun bir offshore döviz piyasasıdır. Dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri olarak, serbest sermaye akışı mekanizmasına ve köklü bir sektör düzenleyici sistemine sahiptir; bu da yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda lisanslı ve çeşitli türde forex ile ilgili alım satımcıyı cezbetmekte ve burayı Asya-Pasifik bölgesinde forex ticareti için temel bir merkez haline getirmektedir. Yatırımcıların bu bölgedeki forex aracı kurumlarının gerçek ofis koşullarını daha kapsamlı anlamasına yardımcı olmak için bir yerinde inceleme ekibi, yerinde ziyaret amacıyla Hong Kong, Çin'e gitti.

Süreç

Bu kez, yerinde denetim ekibi planlandığı gibi Hong Kong, Çin'deki döviz aracı kurumu Zhongtai International'ı ziyaret etti. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi 19. Kat, Li Po Chun Building, 189 Des Voeux Road Central, Hong Kong'dur.

Yatırımcıları titizlikle denetleme konusunda güçlü bir sorumluluk duygusuyla hareket eden profesyonel ve deneyimli bir yerinde denetim ekibi, iyi planlanmış bir program doğrultusunda Hong Kong, Çin'e gitti. 19. Kat, Li Po Chun Building, 189 Des Voeux Road Central, Hong Kong'da bulunduğu iddia edilen alım satımcı Zhongtai International hakkında yerinde doğrulama gerçekleştirdiler.

Hong Kong'da Des Voeux Road Central boyunca uzanan merkezi ticaret bölgesinde yer alan Li Po Chun Building'e sorunsuz bir şekilde vardılar; çevredeki ortam hareketli ve iş atmosferi oldukça canlıydı. Binanın dış cephesinde Zhongtai International ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya bilgisi bulunamadı ve bu inceleme sırasında tüm sahne panoramik fotoğraflarla tamamen belgelendi.

Birinci kattaki lobiye girerken güvenlik görevlisine amaçlarını açıkladılar. Kısa bir görüşme ve kayıt işleminden sonra binaya girmelerine izin verildi.

Hedef kat olan 19. kata ulaştıktan sonra, denetim ekibi Zhongtai International ofis alanını gösteren dikkat çekici bir tabela bulamadı ve ilgili herhangi bir güvenlik önlemi de yoktu. Katta ilgili şirket girişi bulunamadığından iş yerine giremediler. Bu denetim sırasında hiçbir resepsiyon bankosu veya logosu kaydedilmedi ve alan paylaşımlı bir ofis değildi.

Kattaki ortak alanlardan gözlem yapmaya çalışırken şirketin iç kısmına giremediler ve bu nedenle iç ortam, dekorasyon tarzı veya çalışan faaliyetleri hakkında herhangi bir bilgi edinemediler. Genel olarak durum, işlem yapan kişinin bu konumdan faaliyet gösterdiği iddiasıyla uyuşmuyordu.

Vardıklarında adresi doğruladılar ancak tacir hakkında hiçbir bilgi bulamadılar. Güvenlik görevlisine sorduktan sonra, böyle bir şirketin var olmadığı kendilerine bildirildi ve bu da iddianın asılsız olduğu sonucuna varılmasına yol açtı. Bu nedenle, yerinde inceleme, tacir Zhongtai International'ın yukarıda belirtilen adreste bulunmadığını doğruladı.

Sonuç

Yerinde doğrulama ekibi, planlandığı gibi, Çin'in Hong Kong kentindeki döviz taciri Zhongtai International'ı ziyaret etti. Kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, tacirin şirket adı gibi herhangi bir bilgi bulamadılar; bu da tacirin gerçek bir iş yerine sahip olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirmeden sonra tercihlerini yapmaları tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai bir kararın temeli olarak alınmamalıdır.