Alan Araştırması Nedenleri

Belarus döviz piyasası, Doğu Avrupa'nın finansal manzarasının hayati bir bileşenidir. Makine imalatı ve kimya alanındaki sağlam endüstriyel altyapısını ve komşu ülkelerle yakın ekonomik ve ticari bağlarını kullanarak, ülkenin döviz ticaret işi istikrarlı bir şekilde büyümüş, uluslararası tüccarları ve yerel kurumları çekmiştir. Yatırımcıların yerel forex aracı kurumlarının gerçek işletme durumunu tam olarak anlamalarına yardımcı olmak için bir alan araştırma ekibi Belarus'a özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Alan Araştırması Süreci

Bu denetleme ekibi planlandığı gibi Belarus'a seyahat etti ve LegacyFX (220020, Minsk, Pobediteley Ave. 89, Bina 3, Ofis 7) olarak kamuoyuna duyurulan ofis adresini ziyaret ederek aracı kurumun iş yeri konumunun gerçekliğini ve ilan edilen bilgilerle uyumluluğunu doğruladı.

Denetleme ekibi Minsk'te, Zafer Caddesi 89, Bina 3'e başarılı bir şekilde ulaştı ve binanın tamamını fotoğrafladı.

Bina lobisine girdiklerinde, daha fazla müzakere olmaksızın kalma izni verildi. Ancak, lobideki tüm şirket levhalarının LegacyFX varlığına dair hiçbir iz bulunamadı. Dahası, bina içinde ve dışında aracı kurumun logosuna dair hiçbir iz gözlemlenmedi. Çevrede net bir kurumsal kampüs bulunmamakta ve sokak manzarası bir ofisi desteklemek için gerekli olanaklardan yoksundu.

Hedeflenen kata ulaşma ve Ofis 7'nin konumunu doğrulama girişimleri reddedildi, bu da onların belirlenen kata ve odaya ulaşmalarını engelledi. Binaya giremediler, resepsiyon masasını veya logosunu fotoğraflayamadılar ve ofisin içine erişim sağlayamadılar. Bir logo, işaret ve doğrulanmamış ofis konumu olmaması dikkate alındığında, kamuoyuna duyurulan iş adresinin denetim formundaki bilgilerle uyuşmadığı açıktır.

Dolayısıyla, denetim, LegacyFX aracı kurumunun söz konusu adreste mevcut olmadığını doğruladı.

Alan Araştırması Özeti

Denetçiler planlandığı gibi LegacyFX'yı ziyaret etti. Aracı kurumun şirket adını ve diğer bilgilerini kamuoyunda sergilediği iş yerinde bulamadılar, bu da aracı kurumun gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların karar vermeden önce bu bilgileri kapsamlı bir şekilde değerlendirmeleri önerilir.

Alan Araştırması Feragatnamesi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amacıyla sunulmuş olup herhangi bir nihai kararın temeli olarak hizmet etmemelidir.