Amaç

Çin'in Hong Kong'undaki döviz piyasası, 1970'lerde gelişen bölgesel bir çekirdek döviz piyasasıdır. Önemli bir küresel açık deniz finans merkezi olarak olgun bir düzenleyici sisteme ve son derece açık bir işlem ortamına sahiptir ve birçok uluslararası forex brokerinin Asya-Pasifik işlerini genişletmesi için temel bir merkezdir. Yatırımcıların bölgedeki forex brokerlerinin gerçek iş operasyonlarını daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak için, yerinde ziyaret ekibi yerinde doğrulama yapmak üzere Çin'in Hong Kong'una gitti.

Süreç

Bu sayıda, ziyaret ekibi planlandığı gibi forex brokeri NewBillion'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere Çin'in Hong Kong'una gitti. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi: 5 numaralı birim, 1. kat, Rise Commercial Building, 5-11 Granville Circuit, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

Profesyonel ve deneyimli bir denetim ekibi, yatırımcıların çıkarlarını titizlikle koruma misyonuyla, titiz bir planı takip ederek Çin'in Hong Kong'una gitti. Bu adreste bulunduğunu iddia eden broker NewBillion için yerinde doğrulama yaptılar.

Denetçiler hedef binaya başarıyla ulaştı. Konum, Tsim Sha Tsui'nin çekirdek ticaret bölgesi içinde, sayısız dükkânla çevrili olup yoğun yaya akışına ve güçlü bir ticari atmosfere sahiptir. Ekip, binanın dış cephesinin tam panoramik görüntüsünü çekti.

Binanın dış cephesinde NewBillion ile ilgili hiçbir şirket tabelası veya tanıtım bilgisi bulunamadı.

Denetçiler binanın zemin katındaki lobiye girdiler ve güvenlik görevlisine amaçlarını belirttiler. Kısa bir görüşme ve kayıt işleminden sonra başarıyla giriş izni aldılar ve binanın ortak alanlarında serbestçe hareket edebildiler.

Hedef kat olan 1. kata vardıktan sonra, denetçiler katın tüm ortak alanlarını dolaştı ve NewBillion adlı aracı kurumun ofis alanına dair herhangi bir tabela bulamadı. Kat rehberinde de bu aracı kurumla ilgili hiçbir bilgi yoktu.

İlgili ofis alanı bulunamadığı için, süreç boyunca şirketin iç kısmına giremediler ve aracı kurumun resepsiyon bankosunu da bulamadılar. Doğal olarak, resepsiyon bankosunu veya logosunu fotoğraflayamadılar ve mekân ortak ofis değildi.

Denetçiler kattaki işaretli tüm birim kapılarını tek tek kontrol etti. Hiçbir kapı tabelası, 5 No'lu Birim'e karşılık gelen alanın NewBillion adlı aracı kuruma ait olduğunu göstermiyordu ve aracı kurumun işiyle ilgili herhangi bir ofis izi gözlemlenmedi.

Tekrarlanan yerinde doğrulama ve teyitten sonra, bu adreste NewBillion adlı aracı kuruma ait gerçekten hiçbir ofis izi olmadığı doğrulandı.

Sonuç

Ziyaret ekibi, planlandığı gibi Çin'in Hong Kong kentine giderek forex aracı kurumu NewBillion için yerinde ziyaret gerçekleştirdi. Kamuya açık şekilde gösterilen iş adresinde, aracı kurumun şirket adını veya diğer bilgilerini göremediler. Yerinde görevli güvenlik görevlisine sorduktan sonra, bu şirketin bu adrese hiç taşınmadığını öğrendiler; bu da aracı kurumun gerçek bir işyeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirmeden sonra seçimlerini yapmaları tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak kullanılmamalıdır.