Amaç

Çin'in Hong Kong döviz piyasası, 1970'lerde ortaya çıkan bölgesel bir uluslararası döviz piyasasıdır. Önemli bir küresel offshore finans merkezi olarak, serbest sermaye akışlarına, sağlam bir düzenleyici sisteme ve uluslararası standartlarla uyumlu finansal hizmet kurallarına dayanarak, çok sayıda yerli ve yabancı forex brokerini bünyesine çekmiştir. Yatırımcıların bölgedeki forex brokerlerinin gerçek ofis koşullarını daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için, saha denetim ekibi yerinde bir ziyaret için Çin'in Hong Kong kentine gitti.

Süreç

Bu sayıda, yerinde denetim ekibi planlandığı gibi forex brokeri Dukascopy Bank'e yerinde bir ziyaret gerçekleştirmek için Çin'in Hong Kong kentine gitti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi room 701, 7/f tower 2, silvercord, 30 canton road, tsim sha tsui, kowloon, hong kong'dur.

Yatırımcıların çıkarlarını titizlikle koruma misyonuyla donanmış, profesyonel ve deneyimli bir ekip, iyi planlanmış bir güzergah doğrultusunda Çin'in Hong Kong kentine gitti. room 701, 7/f tower 2, silvercord, 30 canton road, tsim sha tsui, kowloon, hong kong adresinde olduğunu iddia eden broker Dukascopy Bank'in yerinde doğrulamasını yapmak için.

Ekip, Tsim Sha Tsui'nin merkezi ticari bölgesinde yer alan, sayısız mağaza ve ofis binasıyla çevrili, çok güçlü bir ticari atmosfere sahip olan Silvercord'un 2. Kulesi'ne başarıyla ulaştı.

Binanın dış cephesinde Dukascopy Bank ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya bilgi bulunamadı.

Ekip, binanın birinci katındaki lobiye girdi ve güvenlik görevlisine amaçlarını açıkladı. Kısa bir kayıt ve iletişimden sonra, binanın iç kısmına girmek için izin aldılar.

Hedef kata, 7. kata vardıktan sonra ekip, 701 numaralı odanın ofis alanında Dukascopy Bank veya ilgili güvenlik önlemlerine dair belirgin bir tabela olmadığını fark etti. Şirketin onları karşılayacak ilgili personeli yerinde olmadığı için ekip, 701 numaralı odanın içine giremedi. Yerinde, ofis alanının paylaşımlı bir ofis olmadığı doğrulandı ve ayrıca şirketin resepsiyon bankosunu ve resepsiyon bankosu logosunu fotoğraflayamadılar.

701 numaralı odanın cam kapısından, ekip şirketin iç ofis ortamını gözlemleyemedi. Alan, ilgisiz dış personel için tamamen kapalıdır ve genel durum, aracı kurumun burada bir ofisi olduğu yönündeki konumlandırma iddiasıyla uyuşmuyor.

Varıştan sonra adresin doğru olduğu teyit edildi, ancak broker hakkında hiçbir bilgi bulunamadı. Güvenlik görevlisine sorulduğunda, böyle bir şirketin olmadığı söylendi ve bunun yanlış olduğu değerlendirildi. Bu nedenle, yerinde incelemeden sonra, broker Dukascopy Bank'in yukarıdaki adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Yerinde denetçiler, forex broker Dukascopy Bank'e yerinde ziyaret gerçekleştirmek için planlandığı gibi Çin'in Hong Kong kentine gitti ve kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde brokerin şirket adını veya diğer bilgilerini göremediler; bu da brokerin gerçek bir iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirmeden sonra tercihlerini yapmaları önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai bir tercih için dayanak olarak kullanılmamalıdır.