Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda kademeli olarak gelişen Orta Doğu'da bölgesel bir çekirdek FX işlem piyasasıdır. Dubai'nin küresel bir finans merkezi olarak stratejik avantajından yararlanan bu piyasa, çok sayıda sınır ötesi finansal bayiyi kendine çekmiştir ve piyasa, yüksek derecede açıklık ve güçlü uluslararası niteliklerle karakterize edilir. Yatırımcıların ve uygulayıcıların bölgedeki forex brokerlerinin fiili çalışma koşulları hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla, yerinde denetim ekibi saha araştırması için BAE'yi ziyaret etti.

Süreç

Bu kez, araştırma ekibi planlandığı gibi BAE'ye giderek Sinox FX forex brokerine yerinde bir ziyaret gerçekleştirdi. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Ofis No. 701, 7. Kat, Al Jawhara Binası, Bank Street, Bur Dubai, BAE'dir. Profesyonel ve deneyimli araştırma ekibi, yatırımcıları titizlikle koruma misyonuyla hareket ederek, titiz bir plan doğrultusunda BAE'ye gitti. Sinox FX brokerinin, Ofis No. 701, 7. Kat, Al Jawhara Binası, Bank Street, Bur Dubai, BAE'de bulunduğunu iddia ettiği adreste yerinde doğrulama yaptılar.

Al Jawhara Binası'na başarıyla ulaştık. Burası Dubai'nin hareketli merkez bölgesinde yer alan, yerel olarak iyi bilinen lüks bir ofis binasıdır; güçlü bir ticari atmosfere sahiptir ve cadde boyunca çeşitli finans kurumları ve iş hizmeti noktaları bulunmaktadır. Binanın genel görünümü etkileyici ve düzenlidir. Bu yerinde inceleme sırasında, binanın panoramik görünümünü de tamamen fotoğrafladık ve kaydettik. Binanın dış cephesi boyunca, Sinox FX ile ilgili hiçbir şirket tabelası veya tanıtım bilgisi bulamadık.

Binadaki giriş kat lobisine girdikten sonra, lobi personeline amacımızı belirttik ve temel bilgi kaydı ve iletişimin ardından lobi alanına girme iznini başarıyla aldık.

Giriş katındaki lobide kurulu tam kat kiracı rehberi panosunu dikkatlice inceledik. Pano, tüm kiracı şirketlerin adlarını ve bunlara karşılık gelen oda numaralarını açıkça gösteriyordu. Baştan sona tek tek kontrol ettikten sonra, Sinox FX ile ilgili herhangi bir isim kaydı bulamadık; 701 numaralı odanın bu aracı kuruma ait olduğuna dair herhangi bir ibare de yoktu. Ardından, 7. kattaki hedef kata erişim izni verilmedi ve karşılık gelen konumu doğrulamak için o kata ulaşamadık. Tüm süreç boyunca, Sinox FX'a ait herhangi bir logo tabelası görmedik ve şirketin resepsiyonunu veya resepsiyon logosunu fotoğraflama imkânımız olmadı. Ayrıca, burası paylaşımlı ofis türünde değil.

İç alana giremediğimiz için, komisyoncunun iç ofis ortamını gözlemlemenin bir yolu yoktu, ne de iç dekorasyon stilini, çalışan faaliyetlerini veya diğer ilgili koşulları doğrulayabildik. Sitenin gerçek durumu, komisyoncunun daha önce kamuya açıkça iddia ettiği ofis konumlandırmasıyla tamamen uyuşmuyor.

Bu nedenle, yerinde inceleme sonrasında, komisyoncu Sinox FX'un yukarıda kamuya açıklanan adreste mevcut olmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Denetçiler, planlandığı gibi BAE'deki forex komisyoncusu Sinox FX'u ziyaret etti. Kamuya açık iş adresinde, komisyoncunun şirket adı gibi herhangi bir ilgili bilgi görmediler, bu da komisyoncunun gerçek bir iş yerine sahip olmadığını göstermektedir. Yatırımcılar, dikkatli bir değerlendirme sonrasında seçimlerini yapmalıdır.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve nihai karar verme için temel olarak kullanılmamalıdır.