Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda gelişen, yükselen bir bölgesel döviz piyasasıdır. Dubai'nin Orta Doğu'da bir finans merkezi olarak coğrafi avantajından yararlanarak, dünyanın dört bir yanından çok sayıda döviz aracı kurumunu kendine çekmiştir ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika bölgesinin tamamındaki sınır ötesi finansal ticaret talebine hizmet etmektedir. Yüksek piyasa açıklığı ve güçlü sınır ötesi ticari faaliyet ile öne çıkmaktadır. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bölgedeki döviz aracı kurumlarını daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak için, saha denetim ekibi yerinde ziyaretlerde bulunmak üzere BAE'ye seyahat etti.

Süreç

Bu sayıda, saha denetim ekibi planlandığı gibi döviz aracı kurumu JRG'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere BAE'ye gitti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Ofis 1212, Goldcrest Executive Cluster C, DMCC Metro İstasyonu Yakını, JLT, Dubai, BAE'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde denetim ekibi, yatırımcıların çıkarlarını titizlikle koruma misyonuyla ve titiz bir plana göre Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Ofis 1212, Goldcrest Executive Cluster C, DMCC Metro İstasyonu Yakını, JLT, Dubai, BAE'de olduğunu iddia eden aracı kurum JRG'ın yerinde doğrulamasını gerçekleştirdiler.

Ekip, Goldcrest Executive binasına başarıyla ulaştı. Bu konum, Dubai'nin merkezi iş bölgesinde, DMCC Metro İstasyonu'na bitişik, eksiksiz çevre olanaklarına sahiptir. İş bölgesinde lüks bir binadır; temiz ve hareketli bir genel ortama ve çok güçlü bir ticari atmosfere sahiptir.

Binanın dışında aracı kurum JRG ile ilgili herhangi bir tabela bilgisine rastlanmadı.

Ekip, binanın zemin kat lobisine girdi ve personele amaçlarını belirtti. Bilgi kaydı ve iletişimden sonra, lobiye girmek için izin almayı başardılar ve lobideki ilgili kamuya açık bilgileri tam olarak görüntüleyebildiler.

Lobideki kat rehber panosunda, ekip kiracı şirketlerin tüm dizinlerini tek tek kontrol etti, ancak JRG adlı herhangi bir şirket tabelası bulamadı. Panoda işaretlenen ilgili kiracı şirket, hedef broker ile tamamen aynı tüzel kişilik değildir.

Binanın güvenlik yönetimi gereksinimleri nedeniyle, ilgili kiracı şirketle önceden randevu almadan yukarı çıkma izni alamadılar ve 12. kattaki belirli konuma daha fazla doğrulama için ulaşamadılar. Tüm süreç boyunca, ilgili şirketin resepsiyonunu veya resepsiyon LOGO'sunu fotoğraflama fırsatı olmadı. Bu adres de paylaşımlı ofis kategorisine girmiyor.

Ekip, üst kata çıkamadığı veya ilgili ofis alanına erişemediği için sözde JRG şirketinin iç ortamını gözlemleme fırsatı bulamadı; ofis alanının gerçek durumunu da doğrulayamadı. Bu konumun gerçek durumu, broker tarafından kamuya açıklanan iş yeri adresi bilgileriyle tamamen tutarsızdır.

Bu nedenle, yerinde incelemeden sonra, broker JRG'ın yukarıdaki adreste bulunmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Saha inceleme personeli, forex broker JRG için yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere planlandığı gibi BAE'ye gitti. Broker tarafından kamuya açıklanan iş yeri adresinde, brokerin şirket adını veya diğer bilgileri göremediler; bu da brokerin gerçek bir iş yerine sahip olmadığını göstermektedir. Yatırımcılara, kapsamlı bir değerlendirmeden sonra tercihlerini yapmaları önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak kullanılmamalıdır.