Bu ziyaretin nedeni

Seyşeller, ABD doları ile Seyşeller Rupisi arasındaki temel döviz kuru olan nispeten küçük ölçekli bir forex piyasasına sahiptir. Seyşeller'in gelişmekte olan forex piyasasında, yerel ve offshore müşterilere forex ticareti ve havale hizmetleri sunan belirli sayıda aracı kurum bulunmaktadır. Forex düzenlemeleri açısından, Seyşeller Merkez Bankası, aracı kurumların uluslararası kara para aklama düzenlemeleri ve standartları doğrultusunda büyük miktarda işlemi bildirmelerini isteyen başlıca düzenleyicidir. Son yıllarda, turizm ve offshore finans endüstrisinin ivme kazanmasıyla Seyşeller forex piyasasında sürekli artan bir işlem hacmi görülmektedir. Ekonomi ve finans endüstrisinin gelişmesi ve ilgili düzenlemelerin iyileştirilmesiyle, küresel aracı kurumların Seyşeller'deki potansiyel büyüme piyasasına olan ilgisi artmaktadır. Yatırımcıların mevcut forex aracı kurumlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak amacıyla WikiFX araştırma ekibi, yerel şirketlere yönelik yerinde ziyaretler için ülkeye gitmeye karar verdi.

Yerinde ziyaret

Bu sayıda, araştırma ekibi, düzenleyici adresine uygun olarak planlandığı gibi Seyşeller'deki forex aracı kurumu ArgoTrade (lisans sahibi: Leadcapital Corp Ltd)'ı ziyaret etmek üzere Seyşeller'e gitti.

2023 yılında 27 Ekim'de, araştırmacılar, Seyşeller'in en büyük adası olan Mahé'deki Mont Fleuri'deki Jivan's Complex'e, aracı kurumun ofisini ziyaret etmek için geldi. Eski ticari bina, birçok ilaç/sağlık merkezine yakın konumdadır.

Yapıya daha fazla inceleme için varışta, araştırma personeli, Block A'da "Leadcapital Corp Ltd"'ün Block A'nın 4A numaralı süitinde bulunduğunu gösteren bir rehber buldu. Ayrıca binada güvenlik görevlisi bulunmamaktadır.

Ardından araştırma ekibi, blok A'daki 4A süitine ulaştı ve girişte parmak izi erişim kontrol sistemi tarafından doğrulama yapılmadan içeri girmenin yasak olduğunu keşfetti, burada herhangi bir şirket adı veya logo bulunmamaktadır. Ve ArgoTrade şirketinin belirli ofis büyüklüğü fotoğraflarının içeride çekilememesi nedeniyle bilinmemektedir.

Yerinde yapılan inceleme sonucunda, aracı kurumun yerinde fiziksel bir varlığa sahip olduğu doğrulandı.

Sonuç

Araştırma ekibi, Seyşeller'e planlandığı gibi forex aracı kurumu ArgoTrade'ü ziyaret etmek üzere gitti ve düzenleyici adresinde şirketin adını buldu. Bu, aracı kurumun yerinde bir iş ofisine sahip olduğunu göstermektedir. Ne yazık ki, içeride fotoğraf çekilemediği için aracı kurumun gerçek şirket büyüklüğü belirlenememektedir. Bu nedenle, yatırımcılara anlaşılır bir değerlendirme yaparak mantıklı bir karar vermeleri önerilir.

Reddi

İçerik yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, bir seçim yapmak için kesin bir emir olarak alınmamalıdır.