Amaç

BAE forex piyasası, son yirmi yılda kademeli olarak gelişen, yükselen bir bölgesel forex ticaret piyasasıdır. Dubai'nin Orta Doğu finans merkezi olarak coğrafi avantajından yararlanarak, Körfez bölgesine ve Avrupa, Asya ve Afrika pazarlarına hizmet veren çok sayıda forex brokerını kendine çekmiştir. Piyasadaki sınır ötesi işlemler oldukça aktiftir ve düzenleyici kuralları belirgin bölgesel özelliklere sahiptir. Yatırımcıların bölgedeki forex brokerlarının gerçek operasyonlarını daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak için, bir yerinde denetim ekibi saha ziyareti için BAE'nin Dubai kentine gitti.

Süreç

Bu sayıda, yerinde denetim ekibi planlandığı gibi forex brokerı EGM Futures'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek için BAE'ye gitti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi 33B-1, Gold Tower, Cluster I, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, BAE'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde denetim ekibi, yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonuyla, iyi planlanmış bir programa göre BAE'nin Dubai kentine gitti. Gold Tower'da 33B-1 numaralı odada olduğunu iddia eden EGM Futures adlı işlemciyi yerinde doğruladılar.

Ekip, Dubai'nin çekirdek ticari bölgesinde yer alan ve yerel olarak ultra lüks A sınıfı bir ofis binası olarak konumlandırılan Gold Tower'a başarıyla ulaştı. Çevredeki ticari atmosfer çok güçlü, bölge iyi donanımlı ve yoğun bir iş insanı akışı var. Binanın dış cephesinin tamamında, EGM Futures ile ilgili hiçbir şirket tabelası veya kamuya açık bilgi bulunamadı.

Ekip, binanın birinci kat lobisine girdi, güvenlik görevlilerine amaçlarını açıkladı ve bilgi kaydı ve iletişimden sonra lobi alanına girmek için başarıyla izin aldı. Ofis binası son derece sıkı güvenliğe sahiptir. Birinci kattaki tüm şirketleri kapsayan eksiksiz bir rehber bulunmadığından, EGM Futures hakkındaki doluluk bilgisini doğrudan bulmak imkânsızdı.

Ekip şirketle önceden randevu almamış olduğundan, güvenlik görevlileri ekibin üst kata çıkma talebini açıkça reddetti. Ekip 33. kattaki hedef konuma gidemedi ve şirketin içine girme imkânı kesinlikle yoktu. Burası ortak bir ofis olmadığından, süreç boyunca herhangi bir resepsiyon bankosunu veya logosunu fotoğraflamak mümkün değildi.

Ekip üst kata çıkamadığı için, şirketin iç ortamını herhangi bir ofis kapısından veya penceresinden gözlemleyemedi; iç düzeninin işlemcinin iddia ettiği operasyonel konumlandırmaya uyup uymadığını da değerlendiremedi.

Bu nedenle, yerinde incelemeden sonra, işlemci EGM Futures'ın kamuya açıklanan adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Yerinde denetim personeli, forex aracı kurumu EGM Futures'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere planlandığı gibi BAE'ye gitti. Kamuya açık olarak gösterdiği iş adresinde, aracı kurumun şirket adını veya diğer bilgileri göremedi; bu da aracı kurumun gerçek bir iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirmeden sonra seçimlerini yapmaları önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak kullanılmamalıdır.