Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda gelişen bölgesel bir çekirdek forex piyasasıdır. Dubai'nin uluslararası bir finans merkezi olarak avantajlarından yararlanarak dünyanın dört bir yanından çok sayıda forex brokerini kendine çekmiş ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika bölgesindeki forex ticareti işi için önemli bir dağıtım merkezi olarak hizmet vermektedir. Yatırımcıların ve uygulayıcıların bu bölgedeki forex brokerleri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak için, saha denetim ekibi BAE'ye yerinde bir ziyaret gerçekleştirdi.

Süreç

Bu sefer, anket ekibi planlandığı gibi BAE'ye giderek forex brokeri Kanji Bullion'i bizzat ziyaret etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Gold Land Building - 2/235 - Dubai - Birleşik Arap Emirlikleri'dir.

Yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonuyla hareket eden profesyonel ve deneyimli bir saha denetim ekibi, Gold Land Building - 2/235 - Dubai - Birleşik Arap Emirlikleri adresinde bulunduğunu iddia eden Kanji Bullion brokerinin yerinde doğrulamasını yapmak için dikkatlice planlanmış bir programın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

Ekip Gold Land Building'e sorunsuz bir şekilde ulaştı. Bu konum, eski Dubai'nin çekirdek ofis bölgesindedir; etrafı yerleşik ticari binalardan oluşan bloklarla çevrilidir, günlük yaya trafiği yoğundur ve güçlü bir iş atmosferi vardır. Bina dışında yapılan kapsamlı arama sırasında, Kanji Bullion adını taşıyan hiçbir şirket tabelası veya ilgili tanıtım bilgisi bulunamadı; yalnızca binanın tam panoramik görünümü fotoğraflandı ve kaydedildi.

Ekip binanın birinci kat lobisine başarıyla girdi, amaçlarını yerindeki personele açıkladı ve kısa bir görüşme ve kayıt işleminden sonra binaya girmek için izin aldı. Ancak lobideki kat dizin panosunu dikkatlice kontrol ettikten sonra, {. ile işaretlenmiş hiçbir kayıt bulunamadı. 0} bulundu ve şirketin logosu ne binanın içinde ne de dışında göründü.

Karşılık gelen adresin gösterdiği kata gidip belirli konumu doğrulamaya çalıştıklarında, o kattaki ilgili ofis alanının başka ilgisiz şirketler tarafından işgal edildiğini buldular. Kanji Bullion için hiçbir ofis alanı yoktu; şirketin görünür bir tabelası veya güvenlik önlemi de yoktu. Süreç boyunca, ilgili şirketin hiçbir ofis konumu bulunamadı ve şirketin resepsiyonunun veya resepsiyon logosunun fotoğrafını çekme fırsatı olmadı. Bu konum da paylaşımlı bir ofis değildi.

O ofis bölgesindeki personele durumu sorduktan sonra, Kanji Bullion adlı şirketin birkaç yıl önce bu adresten taşındığını öğrendiler. Şu anda, bu konumdaki tüm ofis alanı diğer kiracı şirketlere aittir ve Kanji Bullion tarafından bırakılan ofisle ilgili hiçbir iz görülememektedir. Genel durum, komisyoncunun daha önce beyan ettiği iş adresiyle tamamen tutarsızdır.

Bu nedenle, yerinde inceleme sonrasında, komisyoncu Kanji Bullion adlı firmanın yukarıda kamuya açık olarak belirtilen adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Araştırma personeli, döviz komisyoncusu Kanji Bullion adlı firmanın yerinde incelenmesi için planlandığı gibi BAE'yi ziyaret etti. Kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, komisyoncunun şirket adı ve diğer bilgileri bulunamadı; bu da komisyoncunun gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların kapsamlı değerlendirme sonrasında seçimlerini yapmaları önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak kullanılmamalıdır.