Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda hızla gelişen yeni bir uluslararası forex işlem piyasasıdır. Dubai'nin Orta Doğu'nun finans merkezi olarak coğrafi avantajından yararlanarak, çok sayıda lisanslı ve denizaşırı faaliyet gösteren forex brokerini kendine çekmiş ve tüm Orta Doğu ile Kuzey Afrika bölgesine yayılan çekirdek forex işlem dağıtım merkezi haline gelmiştir. Yatırımcıların bu bölgedeki forex brokerlerinin gerçek ofis koşulları hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak için, yerinde inceleme ekibi saha ziyaretleri yapmak üzere Dubai, BAE'ye seyahat etmiştir.

Süreç

Bu sefer, denetim ekibi planlandığı gibi BAE'nin Dubai şehrine giderek forex brokeri Crib Markets için yerinde ziyaret gerçekleştirdi. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi 105, Al Jawhara Building, Bank street, Al Mankhool, Dubai-BAE'dir.

Profesyonel ve deneyimli yerinde inceleme ekibi, yatırımcılar için sıkı bir denetim yapma misyonuyla, titiz bir planlama doğrultusunda Dubai, BAE'ye seyahat etti. Adresinin Dubai-BAE, Al Mankhool, Bank street, Al Jawhara Building, 105 olduğunu iddia eden Crib Markets brokerinin yerinde doğrulamasını gerçekleştirdiler.

İlgili personel, Dubai'nin hareketli merkez bölgesinde bulunan Al Jawhara Binası'na sorunsuz bir şekilde ulaştı. Bu, iyi donanımlı, lüks bir ofis binası olup güçlü bir ticari atmosfere ve yoğun bir iş insanı akışına sahiptir. Binanın dış tabelaları net ve binanın tam görünümü fotoğraflanabilir.

Bina dışında Crib Markets ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya bilgisi bulunamadı.

İlgili personel binanın zemin kat lobisine girdi ve güvenlik görevlilerine ve personele amaçlarını bildirdi. Basit bir kayıt ve iletişimin ardından lobiye girmelerine izin verildi.

Binanın birinci katında eksiksiz bir kat rehberi panosu kuruldu. Rehber panodaki tüm kiracıların listesini tek tek kontrol ettikten sonra, Crib Markets şirket adı hiç görülmedi ve bu broker'a ait binanın içinde hiçbir logo tabelası yoktu.

Şirkete karşılık gelen belirli kat bilgisi rehber panoda bulunamadığından ve şirketi ziyaret için önceden randevu ayarlanmadığından, ilgili personel konumu doğrulamak için ilgili belirli kata gidemedi. Süreç boyunca, komisyoncunun ofis alanını bulamadılar. Şirketin logosunu taşıyan bir resepsiyon masası yoktu ve resepsiyon masasını veya LOGO'sunu görüntüleyemediler. Tesisler ortak bir ofis değildir.

Süreç boyunca Crib Markets adlı komisyoncunun gerçek ofis konumunu tespit etmek mümkün olmadığından, ilgili personel şirkete ait hiçbir iç mekâna giremedi ve doğal olarak iç ofis ortamını gözlemleyemedi. Genel durum, komisyoncunun bu adreste bir ofis kurduğu iddiasıyla tamamen tutarsızdır.

Bu nedenle, yerinde inceleme sonrasında, Crib Markets adlı komisyoncunun yukarıdaki adreste bulunmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

İlgili personel, planlandığı gibi BAE'nin Dubai şehrinde Crib Markets adlı döviz komisyoncusunu yerinde ziyaret etti ve komisyoncunun kamuya açık iş adresinde şirket adını veya diğer bilgilerini göremedi; bu da komisyoncunun gerçek bir iş yerine sahip olmadığını göstermektedir. Yatırımcılara, kapsamlı bir değerlendirme sonrasında seçimlerini yapmaları önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgi amaçlıdır ve nihai karar verme için temel olarak kullanılmamalıdır.