Amaç

Birleşik Arap Emirlikleri döviz piyasası, son yirmi yılda gelişen ve yükselen bir uluslararası offshore forex ticaret merkezidir. Dubai'nin uluslararası finansal liman olarak sahip olduğu avantajlardan faydalanarak, çok sayıda lisanslı ve yeni ortaya çıkan forex aracı kurumunu kendine çekmiştir. Bölgedeki aracı kurumların nitelikleri oldukça farklılık göstermekte olup, bu durum yatırımcıların aracı kurumların gerçek ofislerinin doğruluğunu kamuoyu bilgileri aracılığıyla doğrudan teyit etmesini zorlaştırmaktadır. Yatırımcıların bölgedeki forex aracı kurumlarının gerçek faaliyetleri hakkında daha kapsamlı bir bilgiye sahip olmalarına yardımcı olmak amacıyla, yerinde inceleme ekibi bölgeyi yakından görmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiştir.

Süreç

Bu sayıda, yerinde inceleme ekibi planlandığı gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek forex aracı kurumu Bablions Broker için yerinde inceleme yapmıştır. Kamu kaynaklarına göre, şirketin adresi A1 Binası, Dubai Dijital Parkı, Dubai Silikon Vahası, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'dir.

Profesyonel ve Deneyimli yerinde denetim ekibi, yatırımcıların çıkarlarını sıkı bir şekilde koruma misyonu duygusuyla hareket ederek titiz bir plan doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Söz konusu adreste bulunduğunu iddia eden Bablions Broker adlı aracı kurum üzerinde yerinde doğrulama gerçekleştirdiler.

Hedef binaya sorunsuz bir şekilde vardıktan sonra, binanın Dubai'nin uzak bir bölgesinde yer aldığı ve büyük bir ticari kompleks projesinin parçası olduğu görülebiliyordu. Çevrede yerleşik, birbirine bitişik ticari kümelenmeler bulunmuyordu ve genel konum nispeten gözlerden uzaktı.

Binanın dışında Bablions Broker ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya kamuya açık bilgi bulunamadı; yalnızca binanın kendi A1 blok numarası tabelası görülebiliyordu.

Birinci kattaki lobiye girdikten sonra ekip, ziyaretin amacını lobi personeline bildirdi ve basit bir kayıt işlemini tamamladıktan sonra binanın ortak alanlarına girme iznini başarıyla aldı. .

Lobinin halka açık dizin alanında yapılan bir arama, Bablions Broker adını taşıyan hiçbir şirket tabelası bulamadı ve tüm binada eksiksiz kat kat kiracı dizini bilgisi yoktu. Ayrıca, broker tarafından kamuya açıklanan adres yalnızca A1 Blok'u belirtiyordu ve tam kat belirtilmediğinden, şirketin belirli ofis konumunu tespit etmek veya ilgili durumu doğrulamak için ilgili kata gitmek tamamen imkansız hale geliyordu.

Tüm süreç boyunca, Bablions Broker tabelası taşıyan hiçbir ofis alanı bulunamadı, herhangi bir ortak ofis kurulumu da yoktu ve şirketin resepsiyonunu veya resepsiyon logosunu fotoğraflamak tamamen imkansızdı.

Şirketin belirli kat konumu doğrulanamadığı için, süreç boyunca şirketin erişilebilir hiçbir alanı bulunamadı. Şirketin sözde iç ortamına erişmek tamamen imkansızdı ve aracı kurumun ofis binasına girmenin hiçbir yolu yoktu.

Bu nedenle, yerinde incelemeden sonra, aracı kurum Bablions Broker'ın yukarıda belirtilen kamuya açık adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Saha inceleme ekibi, forex aracı kurumu Bablions Broker'ı denetlemek için planlandığı gibi BAE'yi ziyaret etti. Kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, aracı kurumun şirket adı ve ilgili bilgileri bulunamadı; bu da aracı kurumun gerçek bir iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların kararlarını kapsamlı bir değerlendirmeden sonra vermeleri önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak kullanılmamalıdır.