Amaç

Çin Hong Kong döviz piyasası, 1970'lerden bu yana gelişen uluslararası bir döviz piyasasıdır. Önemli uluslararası finans merkezlerinden biri olarak Hong Kong döviz piyasası, aktif işlem hacmi, yüksek likidite ve zengin işlem ürün çeşitliliği gibi özelliklere sahiptir. Avantajlı coğrafi konumu ve gelişmiş finans altyapısından yararlanarak, Asya bölgesinde önemli bir döviz işlem merkezi haline gelmiştir. Yatırımcıların veya sektör çalışanlarının bu bölgedeki forex aracı kurumlarını daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için, yerinde inceleme ekibi Çin Hong Kong'a fiziksel bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

Süreç

Bu kez, yerinde inceleme ekibi planlandığı gibi Çin Hong Kong'a giderek, forex aracı kurumu BTL'ya yerinde bir ziyaret gerçekleştirdi. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Hong Kong, 1 Lockhart Road, Chung Nam Building, 12. Kat'tır.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde doğrulama ekibi, yatırımcılar için titiz bir şekilde denetleme misyonuyla hareket ederek, iyi planlanmış bir programa göre Çin Hong Kong'a gitti ve Hong Kong, 1 Lockhart Road, Chung Nam Building, 12. Kat'ta bulunduğunu iddia eden BTL işlem firmasını yerinde doğrulamak için çalıştı.

Doğrulama personeli başarıyla Chung Nam Building'e ulaştı. Konum, Hong Kong, 1 Lockhart Road'ta olup, çevresi hareketli ve güçlü bir ticari atmosfere sahiptir. Ancak, binanın dışında BTL şirketine ait herhangi bir tabela veya ilgili bilgi bulunamadı.

Doğrulama personeli bina lobisine girdi ve güvenlik görevlisine amaçlarını belirtti. Kısa bir iletişimin ardından binaya giriş izni verildi.

Hedef kata, 12. kata ulaşıldığında, doğrulama personeli BTL şirketinin ofis alanını gösteren net bir tabela veya ilgili güvenlik önlemleri bulamadı. Resepsiyonda yapılan soruşturma, BTL şirketinin burada bulunmadığını ortaya çıkardı. Şirkete dair herhangi bir işaret bulunamadığı için, içeri girmek, hedef şirketin resepsiyon alanını fotoğraflamak mümkün olmadı ve bu kat paylaşımlı bir ofis alanı değildir.

Katın halka açık alanları aracılığıyla, doğrulama personeli yalnızca diğer şirketlerin ofis görüntülerini görebildi ve BTL şirketiyle ilgili herhangi bir iç ortam gözlemleyemedi. Genel durum, bu konumda bir ofise sahip olduğu iddiasıyla uyuşmamaktadır.

Bu nedenle, yerinde doğrulamanın ardından, BTL işlem firmasının yukarıda belirtilen adreste bulunmadığı teyit edilmiştir.

Sonuç

Yerinde araştırmacı, planlandığı gibi forex aracı kurumu BTL'yi Çin, Hong Kong'daki halka açık iş adresinde ziyaret etti, ancak konumda aracı kurumun şirket adı gibi herhangi bir bilgi göremedi; bu da aracı kurumun gerçek bir iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların seçimlerini kapsamlı bir değerlendirmeden sonra yapmaları tavsiye edilir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için nihai temel olarak kullanılmamalıdır.