Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda gelişmekte olan bölgesel bir forex ticaret piyasasıdır. Orta Doğu'nun finans merkezi olarak Dubai'nin coğrafi avantajından yararlanarak, dünyanın her yerinden çok sayıda forex brokerini kendine çekmiştir. Serbest finansal düzenleme politikaları ve elverişli sınır ötesi sermaye akışı koşulları ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine yayılan bir forex ticaret merkezi haline gelmiştir. Yatırımcıların ve uygulayıcıların bölgedeki forex brokerlerini daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak için, saha araştırma ekibi BAE'ye bir yerinde ziyaret gerçekleştirmiştir.

Süreç

Bu sefer, araştırma ekibi planlandığı gibi forex brokeri GLFX'ın yerinde denetimini yapmak üzere BAE'ye gitti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Unit 101, Building A2-IFZA Freezone, Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates'dir.

Yatırımcılar için sıkı bir tarama misyonuyla, profesyonel ve deneyimli bir yerinde denetim ekibi, GLFX brokerinin Unit 101, Building A2-IFZA Freezone, Silicon Oasis, Dubai, United Arab Emirates'de olduğunu iddia ettiği konumun yerinde doğrulamasını yapmak üzere, dikkatle planlanmış bir programa göre Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

Denetçiler sorunsuz bir şekilde hedef binaya ulaştı. Alan, Dubai'nin bir banliyösünde bulunan büyük bir iş parkında yer almaktadır. Çevre genel olarak açıktır, sokak seviyesinde yoğun ticari tesis yoktur. Park genel olarak düzenli planlanmıştır, ancak yaya trafiği düşüktür.

Binanın dışında, GLFX ile ilişkili herhangi bir şirket tabelası veya ilgili bilgi bulunamadı; yalnızca binanın kendi blok numara tabelaları görülebiliyordu.

Denetçiler binanın birinci kat lobisine girdiler ve güvenlik görevlisine veya personele amaçlarını belirttiler. Rutin ziyaretçi kaydının ardından, giriş izni verildi.

Müfettişler binanın içini aradı ve tam bir kat rehberi tabelası olmadığını tespit etti. GLFX ile işaretlenmiş hiçbir yönlendirme bilgisi bulunamadı, ayrıca broker'ın ofis alanını gösteren belirgin bir işaret veya bildirim de yoktu.

Önceden randevu alınmadığı ve ilgili ofis biriminin sahipliği doğrulanamadığı için müfettişler ilgili alana giremedi. Süreç boyunca resepsiyonun ve resepsiyonun logosunun fotoğrafını çekemediler ve adres ortak bir ofis değil.

Müfettişler hedef ofis biriminin yakınındaki alanı gözlemledi. Bu alandaki birim kapısı tamamen kapalıydı ve kapılardan veya pencerelerden iç ofis ortamı görülemiyordu. Ayrıca çalışan faaliyetine dair görünür bir iz yoktu. Genel durum, broker'ın iddia ettiği iş konumuyla tamamen tutarsızdı.

Bu nedenle, yerinde incelemenin ardından, komisyoncu GLFX'ın yukarıdaki adreste bulunmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Yerinde inceleme personeli, forex komisyoncusu GLFX'a bizzat ziyaret gerçekleştirmek üzere planlandığı gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Halka açık olarak gösterilen iş adresinde, komisyoncunun şirket adını veya diğer bilgilerini göremediler; bu da komisyoncunun gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirmeden sonra seçimlerini yapmaları önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak kullanılmamalıdır.