Amaç

BAE forex piyasası, son 20 yılı aşkın süredir kademeli olarak gelişen bölgesel bir çekirdek forex ticareti piyasasıdır. Dubai'nin uluslararası bir finans merkezi olma konumuna dayanarak, dünyanın her yerinden çok sayıda lisanslı ve faaliyet gösteren brokeri bir araya getirmiştir. Piyasa, yüksek açıklık ve katmanlı bir düzenleyici sistemle karakterize edilir ve Orta Doğu'daki forex ticareti için temel bir toplanma merkezidir. Yatırımcıların bölgedeki forex brokerlerinin gerçek ofis koşullarını daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için, yerinde denetim ekibi saha ziyareti için BAE'ye gitti.

Süreç

Bu sayıda, saha denetim ekibi planlandığı gibi forex brokeri Forever Capital nezdinde yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere BAE'ye gitti. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi M5-222, Al Khabeesi Building, Plot # 128-246, AI Ittehad Road, Al Khabisi Area, Dubai, BAE'dir.

Yatırımcıları titizlikle koruma misyonu bilincine sahip, profesyonel ve deneyimli bir ekip, iyi planlanmış bir programa göre BAE'ye gitti. M5-222, Al Khabeesi Building, Plot # 128-246, AI Ittehad Road, Al Khabisi Area, Dubai, BAE'de olduğunu iddia eden Forever Capital brokerinin yerinde denetimini gerçekleştirdiler.

Ekip hedef binanın civarına başarıyla ulaştı. Konum, Dubai Havalimanı yakınında, nispeten ücra bir bölgede olup yakında yoğun ticari tesisler yoktur ve güçlü bir iş atmosferinden tamamen yoksundur. Ekip ayrıca binanın dışarıdan panoramik fotoğrafını tamamladı. Tüm bina nispeten eski bir yapı gibi görünmektedir; görünüşü itibarıyla halka açık bir ticari ofis binasından ziyade daha çok bir konut binasına benzemektedir. Binanın dış cephesinde Forever Capital ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya bilgisi bulunamadı.

Ekip binanın lobisine girmeye çalıştı ve amaçlarını girişteki yönetime açıkladı. Birden fazla iletişimden sonra lobiye girmek için izin alamadılar ve daha fazla inceleme yapmak üzere binanın iç kısmına giremediler.

Ekip hiçbir zaman binanın içine giremedi ve bu nedenle ne hedef kata ulaşabildi ne de sözde M5-222 Odası'nın belirli konumunu doğrulayabildi. Süreç boyunca binanın içinde Forever Capital ile işaretlenmiş hiçbir şirket isim plakası bulunamadı. Binanın içinde veya dışında broker'ın ilgili logosu yoktu ve paylaşımlı ofis durumu da yoktu. Ne şirketin içine girebildiler ne de broker'ın resepsiyon masasının ve logosunun fotoğraflarını çekebildiler.

Ekip, binanın iç kısmına hiç giremediği için şirketin iç ortamını gözlemleme fırsatı bulamadı ve ofis düzeniyle ilgili hiçbir ayrıntıyı da doğrulayamadı. Bu, aracı kurumun kamuya açık olarak iddia ettiği ticari ofis konumlandırmasıyla tamamen tutarsızdır.

Bu nedenle, yerinde yapılan incelemenin ardından, Forever Capital adlı aracı kurumun yukarıdaki adreste bulunmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Saha denetçileri, Forever Capital adlı döviz aracı kurumuna yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere planlandığı gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, aracı kurumun şirket adı gibi bilgileri göremediler; bu da aracı kurumun gerçek bir işyerine sahip olmadığını gösteriyor. Yatırımcılara, kapsamlı bir değerlendirmeden sonra seçimlerini yapmaları tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak alınmamalıdır.