คริปโตสแกมเกือบดูดเงินล้าน! สิงคโปร์สกัดทัน 2.9 ล้าน

คริปโตสแกมเกือบดูดเงินล้าน! สิงคโปร์สกัดทัน 2.9 ล้าน

ตำรวจจับสัญญาณก่อนเหยื่อโอนเพิ่ม

ตำรวจสิงคโปร์ระบุว่า Anti-Scam Centre และ Cyber Investigation Branch สามารถป้องกันความเสียหายจากสแกมได้มากกว่า 2.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในปฏิบัติการร่วมกับแพลตฟอร์มคริปโตหลายรายตลอดวันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2569

ตามประกาศของ Singapore Police Force เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 ปฏิบัติการดังกล่าวตรวจพบเหยื่อมากกว่า 130 ราย ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าแทรกแซงผ่านการโทรศัพท์และการพบตัวโดยตรง เพื่อหยุดไม่ให้มีการโอนเงินเพิ่มเติมไปยังมิจฉาชีพ

แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมปฏิบัติการ ได้แก่ Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX และ Upbit

บล็อกเชนช่วยตามรอยเงิน

ตำรวจสิงคโปร์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนจาก Chainalysis และ TRM Labs เพื่อตรวจจับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสแกมหลายรูปแบบ ทั้งการแอบอ้างเจ้าหน้าที่รัฐ การหลอกลงทุน และการหลอกสมัครงาน

คดีเหล่านี้มีจุดร่วมคือคนร้ายพยายามพาเงินของเหยื่อเข้าสู่ระบบสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้เงินเคลื่อนย้ายได้เร็วขึ้นและติดตามยากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการนี้แสดงให้เห็นว่า บล็อกเชนไม่ได้ไร้ร่องรอยเสมอไป หากหน่วยงานรัฐและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข้อมูลได้เร็วพอ โอกาสสกัดความเสียหายก็ยังมีอยู่

คดีคริปโตข้ามพรมแดนเร็วขึ้น

Singapore Police Force ยังระบุว่า ข้อมูลบล็อกเชนจากปฏิบัติการนี้ถูกแบ่งปันกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ รวมถึง FBI ของสหรัฐฯ และ Cybercrime Squad ของ New South Wales Police Force ในออสเตรเลีย

นี่สะท้อนว่า crypto scam ไม่ได้จำกัดอยู่ในประเทศเดียวอีกต่อไป เหยื่ออาจอยู่สิงคโปร์ คนร้ายอยู่อีกประเทศหนึ่ง และเงินอาจถูกย้ายผ่านหลายแพลตฟอร์มในเวลาไม่นาน

สำหรับนักลงทุนไทย ประเด็นนี้ใกล้ตัวมาก เพราะมิจฉาชีพมักใช้คำว่าแพลตฟอร์มต่างประเทศ เทรดคริปโตระดับโลก หรือผลตอบแทนจากบล็อกเชน เพื่อสร้างภาพว่าน่าเชื่อถือ

ชื่อแพลตฟอร์มดังไม่พอให้เชื่อ

การที่แพลตฟอร์มคริปโตชื่อดังร่วมมือกับตำรวจ ไม่ได้หมายความว่าทุกข้อเสนอที่อ้างชื่อแพลตฟอร์มเหล่านี้จะปลอดภัย

คนร้ายอาจให้เหยื่อเปิดบัญชีในแพลตฟอร์มจริง จากนั้นหลอกให้ซื้อคริปโตและโอนไปยังกระเป๋าของมิจฉาชีพ หรืออาจสร้างเว็บไซต์ปลอมที่หน้าตาคล้ายแพลตฟอร์มจริงเพื่อหลอกเอาเงินและข้อมูลส่วนตัว

สัญญาณอันตรายคือการรับประกันกำไร การเร่งให้โอนเงิน การให้ส่งคริปโตไปยัง wallet ส่วนตัว และการติดต่อผ่านแชตส่วนตัวแทนช่องทางทางการ

นักลงทุนไทยต้องเช็กก่อนโอน

สำนักงาน ก.ล.ต. ของไทยเตือนผ่าน ScamCenter ว่า การชักชวนลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติในเวลารวดเร็วต้องระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเมื่อเป็นแพลตฟอร์มไม่คุ้นเคย หรือมีคนแปลกหน้าคอยสอนให้โอนเงินทีละขั้น

หากเริ่มสงสัยว่าถูกหลอก ควรหยุดโอนทันที เก็บหลักฐานแชต ที่อยู่ wallet สลิปโอนเงิน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว เพราะในคดีคริปโต เวลาเพียงไม่กี่นาทีอาจทำให้เงินถูกย้ายต่อไปหลายชั้น

คดีสิงคโปร์ไม่ได้บอกว่าคริปโตคือปัญหาทั้งหมด แต่บอกว่าคริปโตถูกใช้เป็นช่องทางของมิจฉาชีพได้ หากผู้ลงทุนไม่ตรวจสอบให้รอบคอบ