ภาวุธเลื่อนพบ DSI เส้นเงิน Forex ยังรอคำตอบ

สารบัญ

01

นัดใหม่ 6 กรกฎาคม จุดจับตาคือหลักฐาน

02

เส้นเงิน 28 ล้านบาทคือคำถามหลัก

03

ใบอนุญาตปลอมเพิ่มน้ำหนักคดี

04

Forex เถื่อนยังเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง

05

นักลงทุนควรดูเอกสารมากกว่าชื่อคนดัง

นัดใหม่ 6 กรกฎาคม จุดจับตาคือหลักฐาน

กรณี “ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ” สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ถูกจับตาอีกครั้ง หลังกรุงเทพธุรกิจรายงานว่า เจ้าตัวมอบหมายทนายความส่งหนังสือขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI จากกำหนดเดิมวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 เป็นวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น.

เหตุผลที่แจ้งคือยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน เพื่อใช้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานสอบสวนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex และเส้นทางการเงินที่ถูกตรวจสอบ

ประเด็นนี้ยังต้องใช้ความระมัดระวังในการรายงาน เพราะการถูกเรียกชี้แจงหรือถูกโยงในเส้นทางเงิน ไม่เท่ากับการถูกตัดสินว่ามีความผิด หน้าที่ของพนักงานสอบสวนคือรวบรวมพยานหลักฐาน ส่วนผู้ถูกพาดพิงมีสิทธิชี้แจงและแสดงเอกสารประกอบ

เส้นเงิน 28 ล้านบาทคือคำถามหลัก

กรุงเทพธุรกิจรายงานว่า DSI ต้องการสอบถามภาวุธเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบริษัท QRS Global รวมถึงสถานะว่าเกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์หรือเครือข่าย Forex อย่างไรหรือไม่

อีกจุดที่ถูกจับตาคือเส้นทางเงินจากบริษัท Spark Digital ซึ่งรายงานระบุว่าเกี่ยวข้องกับระบบโอนเงินของเครือข่าย และมีเงินเข้าสู่บัญชีที่เชื่อมโยงกับภาวุธจำนวน 28 ล้านบาท ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

PPTV รายงานเพิ่มเติมว่า เงินดังกล่าวถูกโอน 14 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้านบาท ภายในวันเดียว และพนักงานสอบสวนต้องการให้ภาวุธนำหลักฐานการทำธุรกรรมมาแสดง โดยเฉพาะไทม์ไลน์การเทรดทองคำ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผลตอบแทนที่เกิดขึ้น

ก่อนหน้านี้ ภาวุธเคยชี้แจงต่อสื่อว่า เขาเป็นเพียงผู้เทรดทองคำ ได้รับผลขาดทุน ไม่ใช่ผู้ชักชวน และไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการแชร์ลูกโซ่ พร้อมระบุว่าอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทางการเงินย้อนหลังเพื่อชี้แจงให้ชัดเจน

ใบอนุญาตปลอมเพิ่มน้ำหนักคดี

กรุงเทพธุรกิจยังรายงานประเด็นที่ DSI พบพิรุธจากบริษัทเพย์เมนต์รายหนึ่งในเครือข่าย Forex โดยมีการใช้เอกสารใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยปลอม เอกสารดังกล่าวอ้างว่าได้รับอนุญาตจากนายอุตตม สาวนายน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

จุดผิดปกติคือ นายอุตตมพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปตั้งแต่ปี 2563 ตามรายงานของกรุงเทพธุรกิจ จึงทำให้เอกสารนี้กลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่พนักงานสอบสวนต้องตรวจสอบต่อ

สำหรับผู้อ่านทั่วไป ประเด็นเอกสารปลอมเป็นสัญญาณเตือนสำคัญมาก เพราะแพลตฟอร์มลงทุนผิดกฎหมายมักสร้างภาพความน่าเชื่อถือด้วยใบอนุญาต โลโก้หน่วยงานรัฐ หรือชื่อบุคคลในตำแหน่งราชการ หากนักลงทุนไม่ตรวจสอบจากเว็บไซต์ทางการโดยตรง ก็อาจถูกหลอกได้ง่าย

Forex เถื่อนยังเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 DSI เคยแถลงปฏิบัติการตรวจค้น 24 จุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อตรวจสอบเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยระบุถึงชื่อ QRS Global, HFM, GOFX และ Eterwealth รวมถึงกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์หรือ IB บางกลุ่ม

DSI ระบุพฤติการณ์ที่พบในเครือข่ายลักษณะนี้ เช่น อ้างว่าเป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต โชว์เว็บไซต์ที่ดูน่าเชื่อถือ โชว์ไลฟ์สไตล์หรู โชว์พอร์ตทำกำไรสูง ให้ถอนเงินได้ในช่วงแรก แล้วภายหลังเกิดปัญหาถอนเงินไม่ได้หรือถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกข่าวเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ยืนยันว่า ธปท.ไม่มีนโยบายให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ FOREX เพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรแก่ผู้ให้บริการทั่วไป และการชักชวนประชาชนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อเก็งกำไรอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย

นักลงทุนควรดูเอกสารมากกว่าชื่อคนดัง

คดีนี้เป็นอีกบทเรียนว่า ชื่อคนดัง นักการเมือง อินฟลูเอนเซอร์ หรือผู้มีภาพลักษณ์ทางธุรกิจ ไม่ควรถูกใช้แทนการตรวจสอบใบอนุญาตและเส้นทางเงิน

หากมีใครชวนลงทุน Forex เทรดทองคำ หรือฝากเทรดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ นักลงทุนควรตรวจสอบว่าใครเป็นนิติบุคคลรับเงิน มีใบอนุญาตจากหน่วยงานใด เว็บไซต์ทางการคืออะไร และเงินถูกโอนเข้าบัญชีบริษัทหรือบัญชีบุคคลธรรมดา

สิ่งที่ควรเก็บไว้เสมอคือสลิปโอนเงิน แชตการชักชวน ชื่อบัญชีรับเงิน หน้าเว็บไซต์ ประวัติการฝากถอน และเอกสารที่อ้างว่าเป็นใบอนุญาต เพราะหากเกิดปัญหา หลักฐานเหล่านี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจเส้นทางเงินได้เร็วขึ้น

นัดวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 จึงเป็นจุดที่ต้องติดตามว่า ภาวุธจะนำหลักฐานใดมาชี้แจงต่อ DSI และพนักงานสอบสวนจะประเมินเส้นทางเงินนี้อย่างไร สำหรับนักลงทุนไทย ประเด็นใหญ่กว่าชื่อบุคคลคือคำถามเดิมที่ต้องถามทุกครั้งก่อนโอนเงินว่า แพลตฟอร์มนี้ได้รับอนุญาตจริงหรือแค่สร้างภาพให้ดูเหมือนถูกกฎหมาย