OTM Trade ได้รับการหลอกลวงในมาเลเซียไทยและไต้หวันตั้งแต่ปี 2560 ด้วยกำไร 5% ถึง 8% ต่อเดือนพวกเขาเซ็นสัญญา 18 เดือนกับฉันพร้อมเช็คธนาคารเพื่อชดเชย ผู้นำได้นำนักลงทุนไปสำรวจประเทศอินโดนีเซียเพื่อชักชวนให้พวกเขาฝากเงินเข้ากองทุน เมื่อครบกำหนดสัญญาแพลตฟอร์มกล่าวว่ากองทุนทั้งหมดควรถูกแปลงเป็น OTM TRUST นอกเหนือจากการหานักลงทุนรายอื่นเพื่อซื้อหุ้นของพวกเขา พวกเขาได้หลอกลวงเหยื่อหลายคน ผู้นำบางคนยังชักชวนให้ลูกค้าจดจำนองบ้านจัดสรรและปล่อยสินเชื่อเพื่อฝาก จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นตลาดจีนโดยอ้างว่าพวกเขาต้องการขยายแผนที่ภายในตลาดจีน หวังว่าแก๊งการหลอกลวงนี้จะถูกลงโทษ