Objetivo

O mercado de forex dos Emirados Árabes Unidos (EAU) é um mercado regional emergente de negociação de forex que se desenvolveu ao longo das últimas duas décadas. Aproveitando a vantagem geográfica de Dubai como centro financeiro do Oriente Médio, reuniu um grande número de corretores de forex de todo o mundo. O ambiente regulatório da região tornou-se gradualmente mais padronizado, tornando-o o mercado central com a maior atividade de negociação de forex no Oriente Médio. Para ajudar os investidores a obter uma compreensão mais abrangente das condições operacionais reais dos corretores de forex na região, a equipe de inspeção de campo viajou para os Emirados Árabes Unidos para uma visita no local.

Processo

Nesta edição, a equipe de inspeção no local viajou para os Emirados Árabes Unidos conforme planejado para realizar uma visita no local ao corretor de forex AQUAMARKETS. De acordo com informações públicas, seu endereço de escritório é StartupRouter Business Center, #101-106, Al Garoud Center, Al Garoud, Dubai, Emirados Árabes Unidos.

A equipe de inspeção no local, profissional e experiente, com um senso de missão de salvaguardar rigorosamente os investidores, dirigiu-se aos Emirados Árabes Unidos de acordo com um cronograma bem planejado. Eles realizaram uma verificação no local do corretor AQUAMARKETS, que afirma estar localizado em StartupRouter Business Center, #101-106, Al Garoud Center, Al Garoud, Dubai, Emirados Árabes Unidos.

Chegou-se sem problemas ao edifício de escritórios do Al Garoud Center, que está localizado em uma área relativamente remota de Dubai. O ambiente ao redor é geralmente arrumado, a atmosfera comercial é mediana, e a condição exterior geral do edifício de escritórios é boa. Não fica longe de uma estação de metrô. Nenhuma sinalização ou informação da empresa relacionada a AQUAMARKETS foi encontrada do lado de fora do edifício.

O pessoal relevante entrou no saguão do primeiro andar do edifício, declarou seu propósito à equipe e, após uma breve comunicação e registro, obteve com êxito permissão de entrada e pôde circular livremente na área do saguão.

Após verificar o diretório completo de andares instalado no primeiro andar, não foi encontrada nenhuma entrada com o nome da empresa marcada como AQUAMARKETS, nem qualquer indicação relevante de que a área 101-106 pertencesse a esta corretora. Foi impossível confirmar o andar específico correspondente à corretora, e também não foi possível ir ao andar de destino correspondente para verificação adicional.

Não havia sinalização exclusiva óbvia pertencente a AQUAMARKETS nesta área de escritórios. Como o local específico não pôde ser confirmado, também foi impossível entrar no interior do suposto escritório da corretora. Durante todo o processo, não foi fotografada nenhuma recepção ou logotipo de recepção com a marca AQUAMARKETS. A área correspondente indicada por este endereço é um escritório compartilhado, não um espaço de escritório usado de forma independente por AQUAMARKETS.

Como o local específico do escritório de AQUAMARKETS não pôde ser localizado, foi impossível observar o ambiente interno da empresa através da área relevante, nem havia quaisquer sinais de que a empresa tivesse funcionários realizando atividades comerciais relacionadas no local. A situação geral não corresponde à alegação da corretora de estabelecer um local comercial independente aqui.

Portanto, após a inspeção no local, confirma-se que a corretora AQUAMARKETS não existe no endereço acima divulgado publicamente.

Conclusão

Os inspetores no local foram aos Emirados Árabes Unidos conforme planejado para realizar uma visita presencial à corretora de forex AQUAMARKETS. No endereço comercial exibido publicamente, não conseguiram ver informações como o nome da empresa da corretora, indicando que a corretora não possui instalações comerciais reais. Recomenda-se aos investidores que façam sua escolha após uma consideração abrangente.

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