Propósito

O mercado de câmbio dos EAU é um mercado forex internacionalizado emergente que se desenvolveu rapidamente nas últimas duas décadas. Aproveitando a vantagem geográfica de Dubai como centro financeiro do Oriente Médio, atraiu um grande número de corretores e instituições de serviços financeiros de todo o mundo, abrangendo as necessidades de negociação transfronteiriça em toda a região do Oriente Médio e Norte da África. A fim de ajudar investidores e profissionais a obter uma compreensão mais abrangente dos corretores de forex na região, a equipe de inspeção no local foi aos EAU para uma visita presencial.

Processo

Desta vez, a equipe de inspeção no local foi aos EAU conforme planejado para visitar a corretora forex GCB Bullion. De acordo com informações públicas, seu endereço de escritório é Office 102, Mohd. Ahmad Bluilding, Gold Souk, Deira, Dubai, U.A.E.

A equipe de inspeção no local, profissional e experiente, movida por um senso de missão de proteger rigorosamente os investidores, viajou para os Emirados Árabes Unidos de acordo com um planejamento meticuloso. Eles realizaram uma verificação no local da corretora GCB Bullion, que afirma estar localizada em Office 102, Mohd. Ahmad Bluilding, Gold Souk, Deira, Dubai, U.A.E.

A equipe procurou repetidamente na área correspondente demarcada, mas nunca encontrou o edifício conhecido como Mohd. Ahmad Building mencionado no endereço. A disposição das ruas da área era completamente inconsistente com as informações indicadas pelo endereço público. Não havia nenhum edifício com nome correspondente, nenhuma sinalização relevante apontando para o edifício alvo e nenhuma informação promocional ou direcional relevante sobre a corretora na área circundante.

Como o edifício alvo não pôde sequer ser localizado, a equipe não tinha como entrar no chamado lobby do edifício, e não havia possibilidade de se comunicar ou registrar-se com os seguranças ou funcionários. A equipe não conseguiu de maneira alguma obter permissão para entrar no edifício relevante.

Como a estrutura do edifício no andar correspondente nem sequer existia, a equipe não conseguiu de forma alguma chegar ao andar específico onde ficava o denominado Escritório 102, muito menos encontrar a área de escritórios da GCB Bullion. Durante todo o processo, não foram encontradas sinalizações óbvias nem medidas de segurança da empresa, e não havia possibilidade de entrar no interior. As instalações também não eram um escritório compartilhado, e durante todo o processo não houve oportunidade de fotografar a recepção da empresa ou o logotipo da recepção.

Como o edifício-alvo correspondente não pôde ser encontrado de forma alguma, a equipe não conseguiu observar o chamado ambiente interno da empresa, nem confirmar se o endereço correspondia ao seu alegado posicionamento de negócios.

Portanto, após a inspeção no local, foi confirmado que o corretor GCB Bullion não existe no endereço acima.

Conclusão

Os inspetores de campo visitaram o corretor forex GCB Bullion nos EAU conforme planejado. No endereço comercial exibido publicamente pelo corretor, não foi possível encontrar nenhum nome de empresa ou outras informações de identificação, indicando que o corretor não possui uma localização comercial real. Os investidores são aconselhados a tomar suas decisões após consideração abrangente.

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