Objetivo

O mercado de câmbio dos EAU é um mercado financeiro internacional e cambial emergente que se desenvolveu ao longo das últimas duas décadas aproximadamente. Aproveitando os dividendos políticos do Dubai International Financial Centre (DIFC), reúne instituições licenciadas de negociação financeira de todo o mundo, tornando-o um centro de negociação de câmbio altamente influente na região do Médio Oriente e Norte de África. Para ajudar os investidores a obter uma compreensão mais abrangente das condições reais dos escritórios dos corretores de câmbio na região, viajámos para os EAU para uma visita presencial.

Processo

Desta vez, a equipa de investigação foi aos EAU conforme planeado para realizar uma visita presencial ao corretor de câmbio HYCM. De acordo com informações públicas, o seu endereço de escritório é Unidade 903, Piso 9, Liberty House, DIFC, Caixa Postal 506540, Dubai, EAU.

Uma equipa profissional e experiente, com um sentido de missão para salvaguardar rigorosamente os investidores, foi aos EAU de acordo com um calendário bem planeado. Realizou uma verificação presencial do corretor de câmbio HYCM, que afirma estar localizado em Unidade 903, Piso 9, Liberty House, DIFC, Caixa Postal 506540, Dubai, EAU.

A equipa chegou sem problemas ao edifício Liberty House, que está localizado num conjunto de edifícios de escritórios ultra-luxuosos no centro de Dubai, rodeado pelo distrito financeiro e empresarial central de Dubai, com uma forte atmosfera comercial. Nenhuma informação de identificação da empresa relacionada com HYCM foi encontrada no exterior do edifício; apenas uma vista panorâmica completa do edifício foi captada.

A equipa entrou no átrio do edifício, expôs o seu objetivo ao pessoal no local e, após o registo de informações básicas, obteve com sucesso permissão para entrar no átrio. No entanto, depois de examinar todas as áreas públicas do átrio do edifício, descobriu que o edifício de escritórios não dispunha de um diretório completo de empresas e não conseguiu encontrar qualquer informação de orientação de pisos correspondente a HYCM.

Como nenhuma reunião havia sido marcada com a empresa com antecedência, e o gerenciamento de segurança do edifício era muito rigoroso, a equipe não conseguiu ir ao andar alvo no Nível 9 para confirmar a localização específica, nem pôde entrar na área de escritório correspondente. Durante todo o processo, nenhuma sinalização óbvia ou medidas de segurança para a área de escritório de HYCM foram encontradas. Eles não puderam fotografar a recepção nem seu LOGO, e as instalações não pertenciam a um escritório compartilhado.

A equipe perguntou na recepção sobre as informações do escritório de HYCM, mas os funcionários não forneceram nenhuma informação mais útil. Era completamente impossível observar o ambiente interno da empresa ou verificar se a sua alegada localização de escritório era verdadeira.

Portanto, após a inspeção no local, foi confirmado que a corretora HYCM não existe no endereço publicamente declarado acima.

Conclusão

Conforme planejado, a equipe realizou uma visita presencial ao corretor de câmbio HYCM nos Emirados Árabes Unidos. No seu endereço comercial divulgado publicamente, o nome da empresa do corretor não foi encontrado, indicando que o corretor não possui um local de negócio genuíno. Os investidores são aconselhados a tomar suas decisões após consideração abrangente.

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