Objetivo

O mercado de câmbio dos Emirados Árabes Unidos é um mercado regional emergente de negociação de forex desenvolvido ao longo das últimas duas décadas. Aproveitando a vantagem geográfica de Dubai como centro financeiro do Oriente Médio, atraiu um grande número de corretoras de forex de todo o mundo. Com suas políticas liberais de regulação financeira e condições convenientes de fluxo transfronteiriço de capital, tornou-se um polo central de negociação de forex com alcance em toda a região do Oriente Médio e Norte da África. Para ajudar investidores e profissionais a obter uma compreensão mais abrangente das corretoras de forex da região, a equipe de pesquisa de campo realizou uma visita presencial aos Emirados Árabes Unidos.

Processo

Desta vez, a equipe de pesquisa foi aos Emirados Árabes Unidos conforme planejado para realizar uma inspeção presencial da corretora de forex GLFX. De acordo com informações públicas, seu endereço do escritório é Unidade 101, Edifício A2-IFZA Freezone, Silicon Oasis, Dubai, Emirados Árabes Unidos.

Uma equipe de inspeção presencial profissional e experiente, com a missão de fazer uma triagem rigorosa para investidores, foi aos Emirados Árabes Unidos de acordo com um cronograma cuidadosamente planejado para realizar uma verificação presencial da corretora GLFX, que afirma estar localizada na Unidade 101, Edifício A2-IFZA Freezone, Silicon Oasis, Dubai, Emirados Árabes Unidos.

Os inspetores chegaram sem problemas ao edifício-alvo. O local está situado em um grande parque empresarial em uma área suburbana de Dubai. O entorno é geralmente aberto, sem instalações comerciais densas ao nível da rua. O parque é bem planejado em geral, mas o fluxo de pessoas é baixo.

Do lado de fora do edifício, não foi encontrada nenhuma sinalização da empresa ou informação relacionada associada à GLFX; apenas as placas com o número do bloco do próprio edifício estavam visíveis.

Os inspetores entraram no saguão do primeiro andar do edifício e declararam seu propósito ao segurança ou funcionário. Após o registro rotineiro de visitantes, receberam permissão de entrada.

Os inspetores revistaram o interior do edifício e constataram que não havia sinalização completa do diretório de andares. Não foi possível encontrar nenhuma informação direcional marcada com GLFX, nem havia quaisquer placas ou avisos óbvios indicando a área do escritório da corretora.

Como nenhuma reunião havia sido agendada com antecedência e a propriedade da unidade de escritório correspondente não pôde ser confirmada, os inspetores não conseguiram entrar na área relevante. Durante todo o processo, não conseguiram fotografar a recepção e o logotipo da recepção, e o endereço não é um escritório compartilhado.

Os inspetores observaram a área próxima à unidade de escritório alvo. A porta da unidade nessa área estava completamente fechada, e nenhum ambiente interno de escritório pôde ser visto através das portas ou janelas. Também não havia vestígios visíveis de atividade de funcionários. A situação geral era completamente inconsistente com o posicionamento comercial alegado pela corretora.

Portanto, após a inspeção no local, foi confirmado que a corretora GLFX não existe no endereço acima.

Conclusão

A equipe de inspeção no local foi aos Emirados Árabes Unidos conforme planejado para realizar uma visita presencial à corretora de câmbio GLFX. No endereço comercial divulgado publicamente, não conseguiram ver o nome da empresa nem outras informações da corretora, indicando que a corretora não possui um local de negócios real. Recomenda-se aos investidores que façam suas escolhas após uma consideração abrangente.

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