内容: 目的

UAEの外国為替市場は、近年発展してきた新興の外国為替市場です。有利な地理的位置、開かれた金融政策、活発な経済活動を活用し、中東における重要な外国為替取引センターの一つとなっています。投資家や実務家がこの地域の外国為替ブローカーをより包括的に理解するのを支援するため、現地調査チームはUAEに赴き、実地調査を行いました。

プロセス

今回、現地調査チームは計画通りUAEに赴き、外国為替ブローカーPhillip Capitalを訪問しました。公開情報によると、その事務所住所は Unit No 1202 Jumeirah Bay X3 Tower, Cluster X Jumeirah Lake Towers (JLT), Dubai P.O, Box 212291, Dubai UAE です。

プロフェッショナルで経験豊富な現地調査チームは、投資家のために厳格に審査するという使命を持って、綿密な計画に従ってUAEに向かいました。そして、前述の住所にあるとされるブローカーPhillip Capitalの現地検証を実施しました。

調査担当者は無事に目的の建物に到着しました。その建物はドバイのダウンタウンの豪華なオフィスエリアに位置し、周辺環境は賑やかで、強い商業雰囲気が漂っています。建物の外側には会社の看板や関連情報は見つかりませんでしたが、建物内には会社の銘板があり、そのロゴは建物内にありました。

調査担当者は建物のロビーに入り、警備員に目的を説明し、簡単な登録の後、入場許可を得ました。

目的のフロアに到着した後、調査担当者はPhillip Capitalのオフィスエリアに明確な案内表示があることを確認しました。調査担当者は無事に会社内部に入りました。そこは共有オフィスではなく、受付デスクとそのロゴを写真に撮ることができました。

受付エリアを通して、会社の内部オフィス環境は活気があるように見え、全体的な装飾は比較的豪華でした。受付と連絡を取った後、会社のスタッフは検査担当者を迎え入れ、オフィスの中を見るよう招きました。しかし、コンプライアンス上の理由により、写真撮影は許可されませんでした。オフィスの中には、より大きなオフィスがあり、約5〜6部屋と約20〜30のワークステーションがありました。一方、会社のスタッフは、ドバイの別の建物にもう一つのオフィスがあり、そこにサポートスタッフがいることを知らせました。その建物はドバイの中心部にあり、Burj Khalifaのすぐ隣にあります。

なお、現地検査により、同社は実際には協力業者であり、住所がシステムと一致しないことが明らかになりました。同社の最新の住所は、アラブ首長国連邦ドバイ、Financial Centre、Liberty House 4階417であることがわかりました。

したがって、現地調査の後、ブローカーPhillip Capitalが前述の住所に存在することが確認されましたが、公開されている住所は実際の状況と一致していません。

結論

現地調査チームは、予定どおりUAEに行き、外国為替ブローカーPhillip Capitalを直接訪問しました。公開されている事業所住所では、ブローカーの実際のオフィスを正確に特定できませんでしたが、さらなる調査の結果、ブローカーには実際の事業所があることが確認されました。決定を下す前に、すべての要素を考慮してください。

免責事項

上記の内容および見解は参考のみを目的としており、最終的な選択基準を構成するものではありません。