調査理由

最近、検査チームは多くの投資家から電話を受け、実際の住所が監督機関の申告と一致しないオーストラリアの認可ブローカーがより頻繁に摘発されることを期待していた。これらの詐欺ブローカーをより適切に回避できるようにするために、捜査スタッフはオーストラリアの認可を受けた会社を訪問することにしました。 Star Stone詳細については、直接の情報をご覧ください。

会社の建物

規制情報によると、オーストラリアのライセンスを取得した会社の住所 Star Stone場所: level 22, 600 bourke street melbourne vic 3000。捜査スタッフが現場を訪れました。

調査任務をできるだけ早く終わらせるため、彼らは朝食を食べた直後に規制情報が示す通りに車を走らせ、ターゲットである大きくて近代的な建物を発見することに成功しました。ちょうどロビーの装飾が行われていたため、彼らは別の地下商業ビルの仮設入口から建物に入らなければならなかった。

エクスクルーシブ

建物に入った瞬間、彼らは臨時受付の脇にある電光掲示板を確認した。それによると、彼らはそれが囲碁市場ではなく囲碁市場であることを学びました。 Star Stone規制情報に示されているように、そのフロアにオフィスが設置されていました。調査の質を確保するため、彼らはエレベーターで22階に到着し、降りた瞬間にフロアガイドを見た。フロアガイドには、ゴーマーケット、三菱UFJ銀行、インタープロオーストラリアがそのフロアにオフィスを構えていることが示されていました。だから、そうではありません Star Stoneこの階にオフィスを置いたのか？それが彼らを困惑させた。これを証明するために、彼らはフロア全体を一周して、合計 3 つのオフィスエリアがあることを発見しました。 Star Stone 。

まとめ

スタッフの現地調査により、オーストラリア認可ブローカーの実際の住所が判明しました。 Star Stone監督機関が宣言したものと矛盾しています。 asic によって発行された mm ライセンス (254963) はクローン化された疑いがあります。