Scopo

Il mercato dei cambi degli EAU è un mercato internazionale emergente di negoziazione di cambi esteri offshore, che si è sviluppato negli ultimi due decenni. Sfruttando il ruolo di Dubai come centro finanziario, ha riunito un gran numero di operatori di cambi autorizzati e operanti a livello regionale, con un elevato grado di apertura del mercato e una grande quota di affari transfrontalieri. Per aiutare investitori e professionisti del settore a comprendere in modo più esaustivo le reali condizioni operative degli operatori di cambi nella regione, abbiamo effettuato una visita sul posto negli EAU.

Processo

Questa visita si è recata negli EAU come previsto per condurre un'ispezione sul posto dell'intermediario di cambi GRN Markets. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo è Mirage Business Centre, Souk Al Bahar, Burj Khalifa, Dubai, EAU. Una squadra di ispezione professionale ed esperta, animata da un senso di missione volto a proteggere rigorosamente gli investitori, si è recata negli EAU seguendo una pianificazione meticolosa. Sulla base delle informazioni sopra riportate, è stata effettuata una visita sul posto all'intermediario GRN Markets.

Seguendo le informazioni sull'indirizzo, l'ispettore si è recato nell'area di Souk Al Bahar intorno al Burj Khalifa a Dubai per effettuare una verifica sul posto dell'intermediario GRN Markets, che secondo quanto dichiarato si trova presso mirage business centre.

Dopo essere arrivati con successo vicino alla posizione prevista, si è constatato che l'edificio si trova accanto al Dubai Mall, un edificio simbolo nel centro di Dubai. Si tratta di un edificio annesso di bassa altezza che non assomiglia affatto a un convenzionale edificio per uffici commerciali. L'area complessiva è destinata principalmente a strutture accessorie culturali, turistiche e commerciali. Durante l'intera visita, non sono stati trovati segni né informazioni pubbliche relative a GRN Markets. L'indirizzo stesso indicato pubblicamente era anche incompleto, rendendo impossibile individuare con precisione il corrispondente ufficio.

L'ispettore è entrato con successo nell'area della lobby dell'edificio e ha verificato con il personale in loco se l'indirizzo avesse informazioni di registrazione per GRN Markets. La risposta è stata che nessuna società con quel nome era mai stata registrata nell'edificio. Il nome GRN Markets non è stato trovato su alcun cartello indicatore dei piani nell'edificio, e nessun logo dell'azienda appariva né all'interno né all'esterno dell'edificio.

A causa di informazioni incomplete sull'indirizzo pubblico e dell'assenza di corrispondenti informazioni di registrazione del piano per l'azienda nell'edificio, l'ispettore non è riuscito a raggiungere il piano specifico dichiarato dal Broker per confermarne l'ubicazione. Durante tutta la visita, non è stata trovata alcuna area adibita a ufficio del Broker e non era presente alcuna segnaletica aziendale evidente. Inoltre, poiché non vi erano corrispondenti informazioni sugli appuntamenti e non è stato possibile trovare alcun punto di accesso registrato per la società, è stato del tutto impossibile entrare nell'area degli uffici interna del Broker. Non c'è stata alcuna opportunità di fotografare la reception dell'azienda o il logo della reception, e questa sede non è di tipo ufficio condiviso.

Poiché non potevano entrare nell'area corrispondente, il personale in visita non aveva alcun modo di osservare l'ambiente interno dell'azienda, e le condizioni complessive sul posto erano completamente incompatibili con l'affermazione del Broker di avere locali adibiti a ufficio presso quell'indirizzo.
Pertanto, dopo l'ispezione sul posto, è stato confermato che il Broker GRN Markets non esiste all'indirizzo sopra indicato pubblicamente.

Conclusione

Il team in visita si è recato negli Emirati Arabi Uniti come previsto per effettuare un'ispezione sul posto del broker forex GRN Markets. All'indirizzo aziendale pubblicamente esposto, il nome della società e altre informazioni rilevanti del broker non erano visibili, indicando che il broker non ha un vero luogo di attività. Si consiglia agli investitori di verificare basandosi su informazioni complete provenienti da più fonti prima di fare una scelta.

Esclusione di responsabilità

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