Scopo

Il mercato dei cambi degli Emirati Arabi Uniti è un mercato emergente di trading forex regionale e centrale sviluppato negli ultimi tre decenni. Sfruttando il vantaggio geografico di Dubai come hub finanziario del Medio Oriente, riunisce un gran numero di broker forex e istituzioni di servizi di trading da tutto il mondo, coprendo le esigenze di trading transfrontaliero dell'intera regione del Medio Oriente e del Nord Africa. È un importante nodo che collega i flussi forex tra Europa, Asia e Africa. Per aiutare gli investitori o i professionisti ad acquisire una comprensione più completa dei dealer forex nella regione, il team di indagine si è recato negli Emirati Arabi Uniti per una visita sul posto.

Processo

Questa volta il team di ispezione sul posto si è recato negli Emirati Arabi Uniti come previsto per visitare il broker forex Mirage. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo di ufficio è Rawdat Al Wasel, Business Bay, Dubai, Emirati Arabi Uniti.

Il team di ispezione sul posto, professionale ed esperto, con un senso di missione volto ad agire come severo guardiano per gli investitori, si è recato negli Emirati Arabi Uniti come previsto per condurre una verifica sul posto del broker Mirage, che dichiara di trovarsi all'indirizzo Rawdat Al Wasel.

Il personale ispettivo è arrivato senza intoppi all'edificio per uffici target. Situato nella zona centrale del centro di Dubai, vicino alla stazione della metropolitana e facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto, è un edificio per uffici relativamente piccolo circondato da una forte atmosfera commerciale. Non sono stati trovati cartelli aziendali o informazioni relative a Mirage all'esterno dell'edificio, e il team di ispezione ha fotografato e documentato completamente la vista panoramica dell'edificio.

Il personale ispettivo è entrato nell'atrio al primo piano dell'edificio, ha dichiarato il proprio scopo al personale e, dopo una breve comunicazione e registrazione, ha ottenuto l'accesso all'atrio.

Hanno esaminato la directory aziendale completa nell'atrio del primo piano. Non c'erano informazioni di registrazione per Mirage nell'elenco. Hanno quindi chiesto al personale della reception informazioni sulla presenza dell'azienda, e la reception ha anche dichiarato di non avere alcuna conoscenza dell'esistenza dell'azienda. Inoltre, l'indirizzo fornito pubblicamente dal broker copre solo il quartiere e la strada, senza informazioni specifiche sul piano, quindi era impossibile recarsi al piano corrispondente per verificare ulteriormente l'esatta ubicazione. Durante l'intero processo, non è stata trovata alcuna area ufficio di Mirage, e non c'erano insegne aziendali visibili o misure di sicurezza. Era impossibile entrare nei locali dell'azienda, né è stato possibile fotografare la reception o il suo logo. Il sito non è affatto un ufficio condiviso.

Poiché non è stato possibile ottenere informazioni valide sul piano e non c'è stata alcuna indicazione da parte della società corrispondente, il personale interessato non è stato in grado di osservare l'ambiente interno dell'azienda attraverso alcun ingresso dell'area uffici, e non gli è stato assolutamente consentito di entrare nelle aree non pubbliche dell'edificio per un'ispezione. Questa situazione è del tutto in contrasto con l'affermazione di Broker di avere un ufficio commerciale legittimo a quell'indirizzo.
Pertanto, dopo il verification in loco, è confermato che il Broker Mirage non esiste all'indirizzo sopra indicato.

Conclusione

Gli investigatori in loco hanno visitato il broker forex Mirage negli Emirati Arabi Uniti come previsto, ma non hanno visto il nome della società o altre informazioni del broker presso l'indirizzo commerciale esposto pubblicamente, indicando che il broker non ha una sede commerciale reale. Gli investitori dovrebbero prendere le loro decisioni dopo una valutazione completa.

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