Scopo

Il mercato valutario degli Emirati Arabi Uniti è un mercato internazionale regionale emergente di negoziazione valutaria sviluppato negli ultimi due decenni. Sfruttando il vantaggio geografico di Dubai come centro finanziario del Medio Oriente, ha attirato un gran numero di intermediari valutari da tutto il mondo, fungendo da nodo di transito centrale che collega le attività di negoziazione valutaria in Europa, Asia e Africa. Con un sistema normativo di mercato ben consolidato e un'elevata attività di negoziazione transfrontaliera, occupa una posizione molto speciale nel panorama valutario globale. Per aiutare investitori o operatori a comprendere in modo più completo le effettive condizioni operative degli intermediari valutari nella regione, la squadra di ispezione sul posto ha effettuato una visita diretta negli Emirati Arabi Uniti.

Procedimento

In questo numero, la squadra di ispezione sul posto si è recata negli Emirati Arabi Uniti come previsto per effettuare una visita in loco all'intermediario valutario SATOSHI DMCC. Secondo informazioni pubbliche, il suo indirizzo d'ufficio è Unit No. 3052, DMCC Business Centre Level No 1, Jewellery & Gemplex 3 Dubai, Emirati Arabi Uniti.

Una squadra di verifica in loco professionale ed esperta, animata da un senso di missione per proteggere rigorosamente gli investitori, si è recata negli Emirati Arabi Uniti dopo una meticolosa pianificazione. Sulla base delle informazioni di cui sopra, è stata effettuata una visita in loco presso l'intermediario SATOSHI DMCC.

L'area obiettivo di questa visita era il complesso Jewellery & Gemplex 3 del Dubai DMCC. Abbiamo effettuato un controllo in loco sull'intermediario SATOSHI DMCC che si dichiara situato a questo indirizzo.

Dopo essere arrivati senza intoppi al complesso obiettivo, si è potuto osservare che il complesso si trova in un quartiere ai margini dell'area commerciale di Dubai, lontano dalle strade centrali trafficate. L'intero complesso copre un'area molto vasta, con numerosi edifici commerciali indipendenti distribuiti al suo interno. Abbiamo scattato foto complete dell'insegna panoramica del complesso e non abbiamo trovato informazioni di segnaletica relative a {. 0} durante l'intero processo.

Successivamente, siamo entrati nell'atrio dell'edificio di destinazione e abbiamo comunicato alla guardia di sicurezza in loco lo scopo della nostra visita a SATOSHI DMCC. Dopo la registrazione delle informazioni di base e la comunicazione, abbiamo ottenuto con successo il permesso di entrare nell'atrio. Tuttavia, poiché non avevamo fissato un appuntamento con l'azienda in anticipo, la guardia di sicurezza ci ha informati esplicitamente che ai visitatori non era consentito salire autonomamente al piano di destinazione. Durante l'intero processo, non siamo stati in grado di confermare l'ubicazione specifica dell'Unità 3052 a questo indirizzo, né abbiamo trovato alcuna targa aziendale riportante il nome di SATOSHI DMCC in nessun punto all'interno dell'edificio. Il logo del marchio dell'azienda non compariva da nessuna parte all'interno o all'esterno dell'edificio.

Alla fine, non siamo nemmeno riusciti a entrare all'interno dell'azienda, e durante tutto il processo non c'è stato modo di fotografare la reception dell'azienda o il suo logo. Nemmeno questo indirizzo appartiene a un ufficio condiviso. Poiché non potevamo salire al piano superiore, non abbiamo avuto alcuna opportunità di osservare l'ambiente interno dell'azienda e, naturalmente, non abbiamo avuto modo di valutare la sua disposizione interna, la situazione del personale e altre questioni. Ciò contraddice completamente l'affermazione del broker di aver stabilito un ufficio in questa sede.

Pertanto, dopo la verifica sul posto, è stato confermato che il broker SATOSHI DMCC non esiste all'indirizzo pubblico sopra indicato.

Conclusione

Il personale addetto all'ispezione sul posto si è recato negli Emirati Arabi Uniti come previsto per visitare di persona il broker Forex SATOSHI DMCC. All'indirizzo commerciale mostrato pubblicamente, non hanno visto il nome dell'azienda del broker né altre informazioni, indicando che il broker non ha un vero luogo di attività. Si consiglia agli investitori di fare le loro scelte dopo un'attenta considerazione.

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