Scopo

Il mercato dei cambi degli Emirati Arabi Uniti è un fondamentale mercato offshore di trading forex nel Medio Oriente che si è sviluppato negli ultimi due decenni. Grazie ai vantaggi normativi del Dubai International Financial Centre (DIFC), ha riunito un gran numero di istituzioni finanziarie autorizzate provenienti da tutto il mondo, fungendo da importante hub che collega le attività forex tra Europa, Asia e Africa. Per aiutare investitori o operatori a comprendere in modo più completo la situazione reale degli uffici dei dealer forex nella regione, il team di indagine si è recato negli Emirati Arabi Uniti per un'ispezione sul posto.

Processo

Questa volta il team di ispezione sul posto si è recato negli Emirati Arabi Uniti come previsto per visitare di persona il broker forex Monecor. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo commerciale è Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Dubai, UAE.

Un team di ispezione sul posto professionale ed esperto, con la missione di effettuare una rigorosa verifica per conto degli investitori, si è recato negli Emirati Arabi Uniti seguendo un programma attentamente pianificato. Ha condotto una verifica sul posto del broker Monecor, che dichiara di avere sede in Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Dubai, UAE.

Il team è arrivato con successo all'edificio Liberty House, situato nel cuore di un complesso di edifici direzionali ultra-lusso nel centro di Dubai, circondato da fitte strutture commerciali di fascia alta e da una forte atmosfera imprenditoriale.

Durante un'ispezione completa dell'esterno dell'edificio, non sono state trovate insegne aziendali o informazioni pubbliche correlate riportanti Monecor.

Il team è entrato nell'atrio al primo piano dell'edificio e ha dichiarato al personale di sicurezza lo scopo della visita. Dopo aver registrato le informazioni del visitatore e aver comunicato, è riuscito ad accedere all'area pubblica dell'atrio dell'edificio.

A causa della gestione di sicurezza molto rigorosa, senza un appuntamento preventivo, non siamo riusciti a ottenere il permesso di salire al piano target, il nono piano, né a raggiungere l'esatta posizione della corrispondente stanza 903, e durante tutto il processo non abbiamo potuto entrare all'interno dell'azienda. Ciò che attira particolare attenzione è stata l'impossibilità di riprendere la reception dell'azienda e il logo della reception, e questo spazio ufficio non appartiene a un ufficio condiviso.

Dall'area dei varchi di controllo accessi nell'atrio, non vi è alcuna possibilità di raggiungere l'area uffici del piano corrispondente, né di osservare l'ambiente interno dell'azienda, lo stile di arredamento o le attività dei dipendenti, rendendo completamente impossibile verificare se il suo ambiente interno corrisponda al suo dichiarato posizionamento commerciale.
Pertanto, dopo l'ispezione in loco, si conferma che il Broker Monecor non esiste all'indirizzo pubblicamente segnalato sopra menzionato.

Conclusione

Gli ispettori sul posto hanno visitato il broker forex Monecor negli Emirati Arabi Uniti come previsto. Tuttavia, all'indirizzo commerciale mostrato pubblicamente dal broker, non hanno trovato il nome della società né alcuna informazione correlata, indicando che il broker non ha una sede effettiva. Gli investitori dovrebbero prendere le loro decisioni dopo un'attenta valutazione.

Esclusione di responsabilità

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