Kasus Fraud Atau Penipuan Forex Terkini: Nilainya Fantastis Capai Rp370 M!

Waspada Penipuan Forex Terkini

Forex atau valas adalah pasar keuangan terbesar di dunia, dengan triliunan dolar diperdagangkan setiap hari. Pasar yang luas ini, ditambah dengan sifatnya yang terdesentralisasi dan likuiditas yang tinggi, telah menarik banyak investor yang mencari keuntungan dari fluktuasi mata uang.

Namun, selain peluang yang sah, pasar forex atau valas juga menyimpan risiko, termasuk ancaman penipuan. Penipuan forex atau valas hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari skema penipuan hingga penipuan langsung, dan memahami cara mengenali dan menghindarinya sangat penting bagi setiap trader dan investor di pasar forex.

Salah satu bentuk penipuan forex yang paling umum melibatkan broker penipu atau broker bodong. Entitas yang tidak bermoral ini dapat memanipulasi harga, menunda atau menolak penarikan, atau terlibat dalam perdagangan tidak sah atas nama klien mereka.

Kemudian ada skema Ponzi, dimana penyelenggara menjanjikan keuntungan yang tinggi dengan sedikit atau tanpa risiko dengan menggunakan dana dari investor baru untuk membayar keuntungan kepada investor sebelumnya.

Dengan memahami jenis-jenis penipuan forex atau valas dan mengambil langkah proaktif untuk melindungi diri Anda sendiri, Anda dapat meminimalkan risiko menjadi korban skema penipuan dan berdagang valas dengan lebih percaya diri dan aman. Ingat, jika sebuah peluang investasi terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, bisa jadi mungkin memang demikian adanya.

Kasus Scam FANTASTIS Rp370 M!

Pengadilan di Florida telah memasukkan perintah persetujuan terhadap Joseph Carvajales, yang akan membuatnya membayar $3,4 juta atau senilai Rp53 miliar sebagai bentuk restitusi dan penalti atas keterlibatannya dalam skema penipuan berjangka, forex atau valas, dan opsi. Perintah tersebut juga mencakup perintah permanen terhadap pelanggaran peraturan lebih lanjut.

Berdasarkan pengumuman yang dirilis pada hari Kamis tanggal 22 Maret kemarin, warga Florida tersebut dalam pengumuman tersebut adalah karyawan The W Group (WTG) dan “dengan sengaja atau ceroboh” membuat pernyataan palsu kepada pelanggan lama dan calon pelanggan perusahaan tersebut sehubungan dengan kontrak berjangka, ritel mata uang asing (forex), dan opsi.

Perintah pengadilan yang diperoleh berdasarkan tindakan CTFC (Commodity Futures Trading Commission) yang mengharuskan Carvajales membayar $2,4 juta sebagai ganti rugi kepada para korban skema tersebut dan $1 juta lainnya sebagai hukuman perdata.

Menurut pengajuan pengadilan, WTG beroperasi dari Juni 2013 hingga Juni 2020 dan mengaku menggunakan algoritma perdagangan komoditas untuk memperdagangkan kontrak berjangka, forex atau valas, dan/atau opsi atas nama pelanggan. Perusahaan dan rekanannya, termasuk Carvajales, lebih lanjut mengklaim bahwa akun perdagangan individu dibuka, dana pelanggan disetorkan ke akun perdagangan, dan perdagangan dilakukan. Mereka bahkan menjelaskan kepada pelanggan tentang potensi keuntungan yang bisa diperoleh dan risiko perdagangan.

“Pada kenyataannya, akun perdagangan individu tidak pernah dibuka, dana pelanggan tidak disetorkan ke akun perdagangan, dan tidak ada perdagangan yang dilakukan,” jelas CFTC.

Badan pengawas awalnya mengambil tindakan melawan perusahaan tersebut pada Februari 2022. Sebelumnya, badan tersebut telah memperoleh perintah default terhadap perusahaan dan individu lainnya, Larry Ramos Mendoza, yang menemukan bahwa mereka menyalahgunakan lebih dari $24 juta atau senilai Rp370 miliar dari setidaknya 220 pelanggan.

Orang-orang tersebut bahkan dengan curang meminta pelanggan dan mengirimi mereka laporan rekening palsu yang menunjukkan keuntungan dan aktivitas perdagangan. Perusahaan dan Ramos sebelumnya diperintahkan untuk membayar ganti rugi sekitar $7,5 juta kepada para korban, bersama dengan denda uang lebih dari $22,4 juta.

“CFTC memperingatkan perintah restitusi tidak selalu menghasilkan pemulihan uang yang hilang karena pelaku kesalahan mungkin tidak memiliki cukup dana atau aset. CFTC akan terus berjuang keras untuk melindungi pelanggan dan memastikan pelaku kesalahan dimintai pertanggungjawaban,” kata regulator.

Broker Forex Terbaik Awal 2024 Versi WikiFX

Dunia trading forex online telah semakin berkembang. Hal tersebut bisa dilihatnya dari semakin banyaknya bermunculan broker forex dengan penawaran teknologi yang semakin baik. Namun, disinilah Anda harus sangat berhati-hati karena Anda harus bisa memastikan apakah broker forex tersebut teregulasi dan memiliki rekam jejak yang baik atau tidak.

Karena, melakukan trading forex adalah kegiatan yang berisiko dan risiko tersebut akan diperparah dengan menggunakan suatu broker forex yang buruk atau tidak teregulasi di bawah regulator manapun.

Berikut adalah daftar broker dengan skor terbaik di awal tahun versi WikiFX yang dapat Anda gunakan sebagai referensi dalam memilih suatu broker forex:

1. FXCM

Broker yang melakukan transformasi epik di akhir tahun 2023 ini memang dilakukan untuk bergerak cepat di tahun 2024. Dengan merilis platform trading mereka yang bernama “Tradu”, FXCM berniat untuk mempersolid kehadiran mereka secara global di tahun 2024 ini.

2. XM

XM hadir dan mempertahankan prestasi mereka hingga akhirnya menjadi broker yang dikenal karena menyediakan dukungan pelanggan dalam berbagai bahasa dan melayani klien global. Broker ini juga dikenal dengan serangkaian sumber daya pendidikan yang komprehensif, termasuk webinar dan seminar.

3. GO MARKETS

Broker yang telah mengumumkan fokus mereka di Asia dari tahun 2023 kemarin ini terus melakukan sejumlah gebrakan. Kerjasama terkini dijalin dengan Options Technology, sebuah perusahaan solusi teknologi keuangan dan data pasar. Kemitraan ini awalnya akan fokus pada penyediaan data Bursa Efek Hong Kong dan mendistribusikan kembali produk CFD, dengan harapan membawa kesuksesan ini ke tingkat global.

4. Exness

Exness adalah broker yang tampil dengan wajah dan gaya baru di tahun 2024 ini. Transformasi tersebut dilakukan seiring dengan perayaan 15 tahun broker ini berdiri. Sebagai salah satu broker populer yang pernah berkolaborasi dengan klub Real Madrid, broker ini hadir dengan pamor tersendiri bagi sejumlah trader dan investor.

5. IC Markets

IC Markets hadir di tahun 2024 dengan berbagai kerjasama strategis. Dari mulai kerjasama dengan platform trading TradingView hingga Bloomberg Media menjadi strategi awal tahun yang dinilai cukup solid. Fokus mereka di pasar Asia untuk tahun 2024 bisa menjadi bahan pertimbangan trader dan investor.

WikiFX melakukan pemeringkatan terhadap keamanan dari suatu platform, bukan memberikan jaminan keamanan. Peringkat yang WikiFX miliki didasarkan pada data dan memberikan rekomendasi keamanan (sebagai referensi), namun hal tersebut tidak berarti bahwa WikiFX dapat membuat komitmen keamanan atas nama broker atau suatu otoritas pengatur.