Motif de cette visite

En 2012, Chypre a imprudemment acheté des obligations gouvernementales grecques. Lorsque le défaut des obligations gouvernementales grecques s'est produit, le système bancaire chypriote a subi de lourdes pertes dépassant 30% du PIB annuel de Chypre, et une crise de la dette intérieure du pays s'est produite. En réponse à la crise, le gouvernement chypriote a introduit une solution terrible qui a été contestée par tous les citoyens, ce qui a aggravé la crise. En même temps, certaines personnes à Chypre ont découvert qu'une tendance à la hausse des prix, diverses devises étrangères indépendantes de la monnaie souveraine, pourraient être en mesure de faire face à cette crise. En conséquence, les gens ont versé des fonds sur le petit marché des changes dans le but de se couvrir et de se protéger. Pour diverses raisons, Chypre est progressivement devenue un pays avec des transactions de change actives. Dans le but d'aider les investisseurs à mieux comprendre la situation actuelle des courtiers en devises à Chypre, l'équipe d'enquête de WikiFX décide de se rendre dans le pays pour des visites sur place auprès d'entreprises locales.

Visite sur place

Dans ce numéro, l'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter le courtier forex NATION FX comme prévu, selon son adresse réglementaire au 1 Driadon, 1er étage, bureau 105, CY 6041, Larnaca, Chypre.

Les enquêteurs sont venus au 1 Driadon à Larnaca, Chypre pour visiter le bureau du courtier, et ont trouvé un immeuble commercial de 4 étages avec une façade bien entretenue, en plein centre-ville.

À leur arrivée dans le bâtiment pour une enquête plus approfondie, le personnel d'enquête a vu quelques magasins de détail au rez-de-chaussée. De plus, un annuaire à l'entrée du hall indiquait que le 1er étage était occupé par un centre d'affaires et Simon Zenios & Co LLC, un fournisseur de services juridiques et corporatifs.

L'équipe d'inspection a ensuite découvert l'annuaire du centre d'affaires au 1er étage, qui indiquait qu'il y avait 7 bureaux dans le centre, parmi lesquels le bureau 105 était occupé par BNC. Il est à noter que ni l'annuaire du bâtiment ni l'annuaire du centre d'affaires n'indiquaient le nom de l'entreprise NATION FX. Selon le site web du courtier, il ne fournissait pas le nom d'une autre société d'exploitation. Il semble donc raisonnable de supposer que le courtier pourrait simplement s'être enregistré à cette adresse.

Grâce à l'enquête sur place, il a été confirmé que le courtier n'a pas de présence physique à cet endroit.

Conclusion

L'équipe d'enquête s'est rendue à Chypre pour visiter le courtier NATION FX comme prévu, mais n'a pas trouvé le bureau de l'entreprise à son adresse réglementaire. Par conséquent, les investisseurs doivent être méticuleux dans le choix du courtier.

Avertissement

Le contenu est uniquement à titre informatif et ne doit pas être considéré comme un ordre final pour prendre une décision.