Raison de cette visite

Les Bahamas sont l'un des pays les plus riches des Caraïbes, avec un PIB par habitant qui est le deuxième derrière les États-Unis et le Canada parmi les 156 pays de l'hémisphère occidental. Autrefois colonie britannique, la démocratie parlementaire stable des Bahamas est basée sur le droit britannique. Le pays n'a pas beaucoup de mauvaise presse sur le marché des changes, ce qui le rend fondamentalement différent des autres pays d'évitement fiscal notoires. En outre, le gouvernement des Bahamas adhère aux directives mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent et aux normes de déclaration uniformes établies par l'OCDE, de sorte que les entreprises du pays sont également reconnues par les institutions financières américaines, britanniques et européennes. Afin d'aider les investisseurs ou les praticiens à mieux comprendre les courtiers en devises aux Bahamas, l'équipe d'enquête se rend dans le pays pour des visites sur le terrain.

Visite sur place

cette fois, l'équipe d'enquête a rendu visite au concessionnaire TradeVolt aux bahamas, avec l'adresse spécifique au 208, rue de l'église, sandyport, nassau, bahamas.

Sur la base de l'adresse ci-dessus, l'équipe d'enquête est arrivée à la destination de cette enquête, Nassau, la capitale des Bahamas, située dans l'océan Atlantique Nord près des États-Unis. C'était une petite rue avec pas plus de 10 bâtiments combinés, et il n'y avait pas de panneaux de numéro de rue clairs. D'un côté de la rue se trouvaient des églises et des bâtiments gouvernementaux ; tandis que de l'autre côté se trouvait un cimetière.

comme il n'y avait pas beaucoup de bâtiments ici, les géomètres ont cherché toutes les maisons de la rue. cependant, ils n'ont pas trouvé non. 208 ou tout bâtiment portant le nom TradeVolt . finalement, les arpenteurs ont confirmé que le concessionnaire n'avait pas de bureau dans la région.

Conclusion

l'équipe d'enquête s'est rendue aux bahamas, pour rendre visite au concessionnaire TradeVolt et n'a trouvé aucun bureau à son adresse professionnelle. on supposait que le concessionnaire pouvait simplement utiliser cette adresse pour enregistrer sa société, ou qu'il n'y avait pas de lieu d'exposition hors ligne. soyez prudent lorsque vous négociez avec ce courtier.

Avertissement

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