Raison de cette visite

Le conflit russo-ukrainien continue de s'aggraver, tandis que la Russie entretient une relation "étroite" avec la Biélorussie. À l'heure actuelle, de nombreux investisseurs forex sont profondément préoccupés par la situation actuelle des courtiers forex en Biélorussie, car l'amélioration de la guerre est susceptible d'avoir un effet négatif sur la Biélorussie. Afin d'aider les investisseurs ou les praticiens à avoir une compréhension plus complète des courtiers en devises en Biélorussie, l'équipe d'enquête va effectuer des visites sur place localement.

Visite sur place

l'équipe d'enquête a rendu visite à un courtier en devises capital.com (fintech solutions, llc) à Minsk, la capitale et la plus grande ville du Bélarus comme prévu. le courtier prétend avoir un bureau physique au bureau 823, 36/1, internacionalnaya str., minsk, 220003.

Le personnel d'enquête sur le terrain est arrivé à destination le 1er février 2023.

Situé dans le centre-ville de Minsk, le manoir à visiter par l'équipe se distingue évidemment parmi le groupe de bâtiments à proximité, avec ses façades conçues avec du verre pur, ce qui démontre un style tout à fait moderne. Mais il est extrêmement difficile pour les visiteurs de se garer sur le petit parking de l'immeuble.

l'équipe d'enquête a été autorisée à entrer dans le manoir après avoir montré le but de la visite à la sauvegarde en raison d'un règlement de visite strict, puis est arrivée à destination au 8ème étage, où il n'y avait aucune information de bureau du courtier capital.com selon le bureau 823 inscrit au répertoire des entreprises.

Après avoir communiqué avec un agent de sécurité, l'équipe d'enquête a été informée que le courtier avait effectivement un bureau d'affaires physique ici, qui était loué depuis 6 ans. Mais le bureau était situé au même étage avec Coca Cola au lieu du bureau 823.

puis le personnel d'enquête a atteint le 6e étage de l'immeuble, mais n'a pas été autorisé à entrer dans le bureau de capital.com (fintech solutions, llc) pour prendre des photos. et le directeur du courtier a déclaré que la plupart de leurs employés travaillaient à distance, sans montrer leur licence de courtage. mais on estimait qu'il y avait au moins 5 salles de travail indépendantes ainsi qu'une salle de réception. de plus, l'équipe d'enquête a appris qu'il n'y avait que deux employés dans le bureau de capital.com , selon l'agent de sécurité.

Conclusion

les enquêteurs se sont rendus à minsk, capitale de la biélorussie pour rendre visite au courtier en devises capital.com comme prévu. bien que l'adresse du bureau que le courtier prétend ne soit pas exactement la même que celle visitée par l'équipe d'enquête, ils ont en effet un bureau physique ici. malheureusement, le personnel de l'enquête n'a pas pu entrer dans le bureau pour une visite interne, de sorte que l'ampleur précise de son activité est inconnue. les investisseurs sont invités à faire un choix judicieux sur la base d'un examen approfondi.

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