Raison de l'inspection

L'équipe d'inspection a continué à faire avancer sa campagne d'enquête dans le cadre des efforts d'inspection du secteur du forex. Pour cette session, l'équipe d'inspection se rend à Chypre, pays au carrefour de l'Europe et de l'Asie, pour visiter un courtier nommé CFI Financial .

Bureau

Selon son adresse enregistrée, CFI Financial est situé au 10, rue Gregori Afxentiou, Cour Livadhiotis 5 - 5e étage, CY-6023 Larnaca. L'équipe d'inspection a envoyé son équipe d'enquête à cet endroit.

Selon l'adresse qui leur a été fournie, l'équipe d'inspection a trouvé un immeuble de bureaux à environ 300 mètres de la mer de Larnaca.

Lorsque les géomètres se sont rapprochés et ont bien regardé le bâtiment, ils ont trouvé que son apparence générale était un peu vieille.

Faits saillants de l'enquête

Les enquêteurs ont été un peu surpris de voir CFI Financial logo sur la porte de l'ascenseur à l'intérieur du hall d'entrée, car ce n'était pas censé être le bâtiment exclusif de l'entreprise. Ils ont pris l'ascenseur jusqu'au cinquième étage et ont immédiatement vu les logos de l'entreprise dans le couloir.

Puisque CFI Financial Le logo était assez frappant, les géomètres ont rapidement trouvé son bureau. À l'extérieur, les enquêteurs ont vu une carte du monde marquée de l'emplacement de leurs bureaux dans le monde. Le responsable des ventes chez CFI Financial rencontré les enquêteurs et leur a fait visiter le bureau. Le lieu de travail de cette société agréée à Chypre n'est pas trop grand mais bien décoré, avec une capacité d'environ 10 places assises.

Conclusion

Une enquête de terrain a confirmé l'existence de CFI Financial site commercial physique de. Bien que la société prétende détenir des licences du UK FCA (602588), de l'allemand BaFin (133881) et de Chypre CySEC (179/12), les résultats des contrôles montrent que certains de ces détails de licence sont problématiques.