Dahilan ng pagbisita na ito

Noong 2012, ang Cyprus ay walang kahinatnan na bumili ng mga Greek government bond. Nang ang pamamahala ng Greek government bond ay hindi nagbayad, ang sistema ng bangko ng Cyprus ay nagdusa ng malalaking pagkalugi na lumampas sa 30% ng taunang GDP ng Cyprus, at nangyari ang krisis sa pambansang utang ng bansa. Bilang tugon sa krisis, ipinakilala ng pamahalaan ng Cyprus ang isang napakasamang solusyon na tinutulan ng lahat ng tao, na nagpapalala sa krisis. Sa parehong oras, natuklasan ng ilang mga tao sa Cyprus na ang pagtaas ng presyo ng iba't ibang dayuhang pera na hindi umaasa sa soberanong pera ay maaaring makayanan ang krisis na ito. Bilang resulta, naglagak ng pondo ang mga tao sa maliit na merkado ng palitan ng dayuhang pera sa isang pagtatangka na maghedge at magprotekta sa kanilang sarili. Dahil sa iba't ibang mga dahilan, ang Cyprus ay unti-unting naging isang bansa na may aktibong mga transaksyon sa dayuhang palitan. Upang matulungan ang mga mamumuhunan na mas maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon ng mga broker ng dayuhang palitan sa Cyprus, nagpasya ang koponan ng pagsisiyasat ng WikiFX na pumunta sa bansa para sa mga pagdalaw sa mga lokal na kumpanya.

Pagdalaw sa lugar

Para sa isyung ito, ang koponan ng pagsisiyasat ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang forex broker na EZINVEST ayon sa itinakdang regulatory address nito na 11 Vizantiou Street, Sotos & Lygia Hadjisoteriou Building, 4th Floor, Strovolos, CY 2064, Nicosia, Cyprus.

Ang mga imbestigador ay pumunta sa 11 Vizantiou Street sa Nicosia, ang kabisera ng Cyprus, para sa isang pagdalaw sa opisina ng mga broker noong ika-8 ng Marso 2024, at natagpuan ang Sotos & Lygia Hadjisoteriou Building, isang lumang 4-palapag na commercial building na madaling ma-access na may maayos na harapan, malapit sa kalye.

Pagdating sa gusali para sa karagdagang imbestigasyon, napansin ng mga tauhan ng pagsisiyasat ang isang direktoryo sa pasukan, na nagpapakita na ang ika-4 na palapag ay kinupkop ng kumpanyang "Earl Group Holdings", sa halip na "EZINVEST".

Matapos umakyat sa ika-4 na palapag sa pamamagitan ng elevator, natuklasan ng koponan ng inspeksyon ang isang kumpanyang tinatawag na "Earl Group Holdings" lamang. Ayon sa opisyal na website nito, walang anumang koneksyon sa pagitan ng "Earl Group Holdings" at "EZINVEST". Sa parehong oras, ipinakita ng site ng EZINVEST na sila ay lumipat sa isang bagong address na "Themistokli Dervi 42, appr 104, Nicosia, Cyprus". At patuloy na bibisitahin ng koponan ng pagsisiyasat ang broker ayon sa kanilang na-update na lokasyon.

Sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa lugar, napatunayan na ang EZINVEST ay walang pisikal na presensya sa lokasyon.

Konklusyon

Ang koponan ng pagsisiyasat ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang broker na EZINVEST ayon sa itinakdang oras, ngunit hindi natagpuan ang opisina ng kumpanya sa kanilang regulatory address. At patuloy na bibisitahin ng koponan ang broker batay sa na-update na address sa kanilang website. Samakatuwid, dapat maging maingat ang mga mamumuhunan sa pagpili ng broker.

Pagpapahayag ng Pagsang-ayon

Ang nilalaman ay ginagamit lamang para sa impormasyonal na layunin, at hindi dapat ituring bilang pangwakas na utos para sa paggawa ng isang pagpili.