Propósito

El mercado de divisas de los EAU es un mercado internacional emergente de negociación de forex que se ha desarrollado rápidamente durante las últimas dos décadas. Gracias a las ventajas políticas y geográficas del Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC), ha reunido a un gran número de instituciones financieras con licencia de todo el mundo y es uno de los centros de negociación de forex más dinámicos de Oriente Medio. Para ayudar a los inversores o profesionales a obtener una comprensión más completa de los agentes de forex de la región, el equipo visitante se trasladó a los EAU para realizar una visita sobre el terreno.

Proceso

El equipo visitante se trasladó a los EAU según lo previsto para realizar una visita sobre el terreno al agente de divisas HeynepMarkets. Según la información pública, su dirección de oficina es Local 903, Planta 9, Liberty House, DIFC, Apartado Postal 506540, Dubái, EAU.

El equipo de inspección, profesional y experimentado, con un sentido de la misión de salvaguardar estrictamente a los inversores, se trasladó a los EAU siguiendo un plan meticuloso. Llevaron a cabo una verificación sobre el terreno del agente HeynepMarkets que afirma estar ubicado en Local 903, Planta 9, Liberty House, DIFC, Apartado Postal 506540, Dubái, EAU.

Los inspectores llegaron con éxito al edificio objetivo. El lugar se encuentra en un complejo de edificios de oficinas de ultralujo en el centro de Dubái, con un fuerte ambiente comercial, y pertenece al clúster central de la industria financiera de Dubái. El equipo captó por completo vistas panorámicas del edificio.

No se encontraron letreros de la empresa ni información relacionada con HeynepMarkets en el exterior del edificio.

Los inspectores entraron con éxito en el vestíbulo del edificio. Tras exponer su propósito al personal presente, debido a la falta de cita previa y a la estricta gestión de seguridad del edificio, solo se les permitió permanecer en la zona del vestíbulo y no obtuvieron permiso para acceder a las áreas de oficinas de los pisos superiores.

El personal visitante no pudo llegar al noveno piso objetivo, ni pudo confirmar la situación específica de la unidad 903 en ese piso. Durante todo el proceso, no se encontró señalización evidente ni exhibidores relacionados en la zona de oficinas de HeynepMarkets, durante toda la inspección no pudieron capturar el mostrador de recepción y el LOGO del mostrador de recepción, el lugar tampoco es una oficina compartida.

Debido a las restricciones de seguridad, no pudimos entrar en el área interna, ni obtener más información sobre las instalaciones de la oficina de la empresa, ni observar el entorno interno de la empresa. La situación general no corrobora en absoluto la dirección de oficina declarada por el bróker.

Por lo tanto, después de la inspección in situ, se confirma que el bróker HeynepMarkets no existe en la dirección pública mencionada anteriormente.

Conclusión

Los inspectores de campo visitaron al bróker de forex HeynepMarkets en los Emiratos Árabes Unidos según lo planeado. En su dirección comercial mostrada públicamente, no pudieron ver el nombre de la empresa ni otra información del bróker. No había un directorio completo de empresas en el edificio, ni ninguna señalización relacionada con el logotipo, lo que indica que el bróker no cuenta con un local comercial real. Se recomienda a los inversores que tomen sus decisiones tras una consideración exhaustiva.

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