Propósito

El mercado forex de los EAU es un mercado emergente internacional de negociación de divisas offshore que se ha desarrollado durante las últimas dos décadas. Aprovechando el estatus de Dubái como centro financiero, ha reunido a un gran número de dealers de forex autorizados y con operaciones regionales, con un alto grado de apertura del mercado y una gran proporción de negocios transfronterizos. Para ayudar a inversores y profesionales a obtener una comprensión más completa de las condiciones reales de funcionamiento de los dealers de forex en la región, realizamos una visita in situ a los EAU.

Proceso

Esta visita se dirigió a los EAU según lo planeado para realizar una inspección in situ del bróker de forex GRN Markets. Según la información pública, su dirección de oficina es Mirage Business Centre, Souk Al Bahar, Burj Khalifa, Dubái, EAU. Un equipo de inspección profesional y con experiencia, impulsado por un sentido de misión para proteger estrictamente a los inversores, se dirigió a los EAU tras una meticulosa planificación. Con base en la información anterior, se llevó a cabo una visita in situ al bróker GRN Markets.

Siguiendo la información de la dirección, el inspector se dirigió a la zona de Souk Al Bahar, alrededor del Burj Khalifa en Dubái, para realizar una verificación in situ del bróker GRN Markets que afirmaba estar ubicado en Mirage Business Centre.

Tras llegar con éxito cerca de la ubicación objetivo, se descubrió que el edificio está situado junto al Dubai Mall, un edificio emblemático en el centro de Dubái. Es un edificio auxiliar de poca altura que no se parece en absoluto a un edificio de oficinas comerciales convencional. El área en general está destinada principalmente a instalaciones de apoyo cultural, turístico y comercial. Durante toda la visita, no se encontraron letreros ni información pública relacionada con GRN Markets. La dirección marcada públicamente también estaba incompleta, lo que hacía imposible localizar con precisión el punto de oficina correspondiente.

El inspector entró con éxito en el área del vestíbulo del edificio y preguntó al personal del lugar si la dirección tenía alguna información de registro para GRN Markets. La respuesta fue que ninguna empresa con ese nombre había sido registrada en el edificio. El nombre GRN Markets no se encontró en ningún letrero del directorio de pisos del edificio, y no aparecía ningún LOGO de la empresa ni dentro ni fuera del edificio.

Debido a la información incompleta de la dirección pública y a la ausencia de información de registro de piso correspondiente para la empresa en el edificio, el inspector no pudo llegar al piso específico reclamado por el Bróker para confirmar su ubicación. Durante toda la visita, no se encontró ninguna zona de oficinas del Bróker, y no había ninguna señalización evidente de la empresa. Además, debido a que no había información de cita correspondiente y no se pudo encontrar ningún punto de acceso registrado para la empresa, fue completamente imposible entrar en el área de oficinas interna del Bróker. No hubo oportunidad de fotografiar el mostrador de recepción de la empresa ni el logotipo de la recepción, y esta ubicación no es un tipo de oficina compartida.

Debido a que no pudieron ingresar al área correspondiente, el personal visitante no tuvo forma alguna de observar el entorno interno de la empresa, y las condiciones generales en el sitio eran completamente inconsistentes con la afirmación de Bróker de tener oficinas en esa dirección.
Por lo tanto, después de la inspección in situ, se confirmó que el Bróker GRN Markets no existe en la dirección pública marcada anteriormente.

Conclusión

El equipo visitante viajó a los Emiratos Árabes Unidos según lo planeado para realizar una inspección in situ del bróker de forex GRN Markets. En su dirección comercial mostrada públicamente, no se veían el nombre de la empresa ni otra información relevante del bróker, lo que indica que el bróker no tiene un lugar real de negocio. Se recomienda a los inversores verificar basándose en información integral de múltiples fuentes antes de tomar una decisión.

Descargo de responsabilidad

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