Propósito

El mercado de divisas de los EAU es un mercado emergente de comercio internacional de divisas a nivel regional, desarrollado en las últimas dos décadas. Aprovechando la ventaja geográfica de Dubái como centro financiero de Oriente Medio, ha atraído a un gran número de brókers de divisas de todo el mundo, sirviendo como un nodo de tránsito central que conecta los negocios de comercio de divisas de Europa, Asia y África. Con un sistema regulatorio de mercado bien establecido y una alta actividad comercial transfronteriza, ocupa una posición muy especial en el panorama mundial de divisas. Para ayudar a los inversores o profesionales a comprender de manera más integral las condiciones reales de operación de los operadores de divisas en la región, el equipo de inspección sobre el terreno llevó a cabo una visita in situ a los EAU.

Proceso

En este número, el equipo de inspección sobre el terreno se dirigió a los EAU según lo previsto para realizar una visita in situ al bróker de divisas SATOSHI DMCC. Según la información pública, su dirección de oficina es Unidad n.º 3052, DMCC Business Centre Nivel n.º 1, Jewellery & Gemplex 3 Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Un equipo de verificación sobre el terreno profesional y experimentado, con un sentido de misión para proteger estrictamente a los inversores, viajó a los Emiratos Árabes Unidos tras una meticulosa planificación. Con base en la información anterior, se realizó una visita in situ al bróker SATOSHI DMCC.

El área objetivo de esta visita fue el complejo Jewellery & Gemplex 3, bajo el DMCC de Dubái. Realizamos una verificación in situ del bróker SATOSHI DMCC, que según se afirmaba estaba ubicado en esta dirección.

Después de llegar sin contratiempos al complejo objetivo, se pudo observar que el complejo se encuentra en un distrito al borde del área comercial de Dubái, alejado de las calles más concurridas del centro. Todo el complejo cubre un área muy extensa, con múltiples edificios comerciales independientes distribuidos en su interior. Tomamos fotografías completas del letrero general del complejo y no encontramos información de señalización relacionada con {. 0} durante todo el proceso.

Posteriormente, entramos al vestíbulo del edificio objetivo e informamos al guardia de seguridad en el lugar el propósito de nuestra visita a SATOSHI DMCC. Tras el registro básico de información y la comunicación, obtuvimos con éxito el permiso para entrar al vestíbulo. Sin embargo, debido a que no habíamos hecho una cita con la empresa con antelación, el guardia de seguridad nos informó explícitamente que los visitantes no tenían permitido subir por su cuenta al piso objetivo. Durante todo el proceso, no pudimos confirmar la ubicación específica de la Unidad 3052 en esta dirección, ni encontramos ninguna placa de la empresa que llevara el nombre de SATOSHI DMCC en ningún lugar del edificio. El logotipo de la marca de la empresa no apareció en ningún lugar del interior ni del exterior del edificio.

Al final, tampoco pudimos entrar al interior de la empresa, y durante todo el proceso no hubo manera de fotografiar la recepción de la empresa ni el logotipo de su recepción. Tampoco esta dirección pertenece a una oficina compartida. Como no pudimos subir, no tuvimos ninguna oportunidad de observar el entorno interno de la empresa y, naturalmente, no tuvimos manera de evaluar su distribución interna, la situación del personal y otros aspectos. Esto contradice por completo la afirmación del bróker de haber establecido una oficina en esta ubicación.

Por lo tanto, tras la verificación in situ, se confirmó que el bróker SATOSHI DMCC no existe en la dirección pública indicada anteriormente.

Conclusión

El personal de inspección in situ se dirigió a los EAU según lo previsto para visitar personalmente al bróker de forex SATOSHI DMCC. En su dirección comercial mostrada públicamente, no vieron el nombre de la empresa del bróker ni otra información, lo que indica que el bróker no tiene un lugar de negocio real. Se recomienda a los inversores que tomen sus decisiones tras una cuidadosa consideración.

Descargo de responsabilidad

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