Propósito

El mercado Forex de los EAU es un mercado emergente de comercio de divisas a nivel regional que se ha desarrollado gradualmente durante las últimas dos décadas. Aprovechando la ventaja geográfica de Dubái como centro financiero de Oriente Medio, ha atraído a un gran número de corredores de Forex que atienden a la región del Golfo y a los mercados de Europa, Asia y África. El negocio transfronterizo en el mercado es muy activo, y sus normas regulatorias tienen características regionales distintivas. Para ayudar a los inversores a obtener una comprensión más completa de las operaciones reales de los corredores de Forex en la región, un equipo de inspección in situ viajó a Dubái, EAU, para una visita de campo.

Proceso

En este número, el equipo de inspección in situ viajó a los EAU según lo planeado para realizar una visita in situ al corredor de Forex EGM Futures. Según información pública, la dirección de su oficina es 33B-1, Gold Tower, Cluster I, Jumeirah Lakes Towers, Dubái, EAU.

Un equipo de inspección in situ profesional y experimentado, con un sentido de misión de salvaguardar estrictamente a los inversores, de acuerdo con un calendario bien planificado, viajó a Dubái, EAU. Realizaron una verificación in situ del operador EGM Futures que afirma estar ubicado en la Oficina 33B-1, Gold Tower.

El equipo llegó con éxito a Gold Tower, que está ubicado en el distrito comercial central de Dubái y es un edificio de oficinas de Grado A de ultra lujo posicionado localmente. El ambiente comercial circundante es muy fuerte, la zona está bien equipada y hay un denso flujo de personas de negocios. En todo el exterior del edificio, no se encontraron letreros de la empresa ni información pública relacionada con EGM Futures.

El equipo entró al vestíbulo del primer piso del edificio, explicó su propósito al personal de seguridad y, después del registro de información y la comunicación, obtuvo con éxito permiso para ingresar al área del vestíbulo. El edificio de oficinas tiene una seguridad extremadamente estricta. No existe un directorio completo que abarque todas las empresas del primer piso, por lo que fue imposible encontrar directamente la información de ocupación de EGM Futures.

Debido a que el equipo no había concertado una cita con la empresa con antelación, el personal de seguridad rechazó claramente la solicitud del equipo de subir. El equipo no pudo ir a la ubicación objetivo en el piso 33, y no había absolutamente ninguna posibilidad de entrar en el interior de la empresa. Este lugar no es una oficina compartida, por lo que fue imposible fotografiar cualquier mostrador de recepción o su logotipo durante todo el proceso.

Dado que no pudieron subir, el equipo no pudo observar el entorno interno de la empresa a través de puertas o ventanas de oficinas, ni pudo juzgar si su configuración interna coincide con el posicionamiento operativo afirmado por el operador.

Por lo tanto, después de la inspección in situ, se confirma que el operador EGM Futures no existe en la dirección declarada públicamente.

Conclusión

El personal de inspección in situ se desplazó a los EAU según lo previsto para realizar una visita in situ al bróker de forex EGM Futures. En la dirección comercial que muestra públicamente, no pudieron ver el nombre de la empresa del bróker ni otra información, lo que indica que el bróker no tiene un local comercial real. Se aconseja a los inversores que tomen su decisión tras una consideración integral.

Descargo de responsabilidad

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