Propósito

El mercado de divisas de los EAU es un importante mercado offshore de negociación de forex en Oriente Medio que se ha desarrollado a lo largo de las últimas dos décadas. Aprovechando las ventajas de las políticas del Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC), ha reunido a un gran número de instituciones financieras con licencia de todo el mundo, actuando como un importante centro que conecta los negocios de forex entre Europa, Asia y África. Para ayudar a los inversores o profesionales a obtener una comprensión más completa de la situación real de las oficinas de los operadores de forex en la región, el equipo de inspección visitó los EAU para realizar una inspección in situ.

Proceso

Esta vez, el equipo de inspección in situ viajó a los EAU según lo planeado para visitar personalmente al bróker de forex Monecor. Según la información pública, su dirección de oficina es Local 903, Planta 9, Liberty House, DIFC, Apartado Postal 506540, Dubái, EAU.

Un equipo de inspección in situ profesional y experimentado, con la misión de realizar una verificación rigurosa en nombre de los inversores, viajó a los EAU según un cronograma cuidadosamente planificado. Llevaron a cabo una verificación in situ del bróker Monecor, que afirma estar ubicado en Local 903, Planta 9, Liberty House, DIFC, Apartado Postal 506540, Dubái, EAU.

Llegaron con éxito al edificio Liberty House, que se encuentra en el núcleo de un complejo de edificios de oficinas de ultra lujo en el centro de Dubái, rodeado de numerosos servicios comerciales de alta gama y un fuerte ambiente empresarial.

Durante una inspección completa del exterior del edificio, no se encontró ninguna señalización de la empresa ni información pública relacionada con Monecor.

Entraron al vestíbulo de la primera planta del edificio y declararon el propósito de su visita al personal de seguridad. Después de registrar la información de los visitantes y comunicarse, accedieron con éxito al área del vestíbulo público del edificio.

Debido a una gestión de seguridad muy estricta, sin una cita previa, no pudimos obtener permiso para subir al piso objetivo, el noveno piso, ni pudimos llegar a la ubicación exacta de la habitación correspondiente 903, y durante todo el proceso no pudimos ingresar al interior de la empresa. Lo que llama especialmente la atención fue la imposibilidad de capturar el mostrador de recepción de la empresa y el logotipo del mostrador de recepción, y este espacio de oficina no pertenece a una oficina compartida.

Desde la zona de la puerta de control de acceso en el vestíbulo, no hay oportunidad de llegar a la zona de oficinas en el piso correspondiente, ni de observar el entorno interno de la empresa, el estilo de decoración o las actividades de los empleados, lo que hace completamente imposible confirmar si su entorno interno coincide con su posicionamiento comercial declarado.
Por lo tanto, después de la inspección in situ, se confirma que el Bróker Monecor no existe en la dirección marcada públicamente mencionada anteriormente.

Conclusión

Los inspectores in situ visitaron el bróker de forex Monecor en los Emiratos Árabes Unidos según lo previsto. Sin embargo, en la dirección comercial que el bróker muestra públicamente, no pudieron encontrar el nombre de la empresa ni ninguna información relacionada, lo que indica que el bróker no tiene una ubicación comercial real. Los inversores deben tomar sus decisiones tras una consideración exhaustiva.

Descargo de responsabilidad

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