Si el monto del retiro es demasiado alto, el servicio al cliente tiene la responsabilidad de informarles con anticipación que se llaman servicio al cliente. En lugar de congelar directamente los fondos del usuario bajo la ley de prevención y control de lavado de dinero, también necesitan recuperar el 150% de los fondos antes de poder retirar fondos. A través de la presentación de este amigo de Internet, se sospecha que pertenece al grupo de fraude de un asociado, y también le proporcionará una hoja de transacción de alto valor para que la vea.