Gründe für Felduntersuchung

Der belarussische Devisenmarkt ist ein wesentlicher Bestandteil der Finanzlandschaft Osteuropas. Mit seiner soliden industriellen Basis in Maschinenbau und Chemie sowie engen wirtschaftlichen und handelsbezogenen Beziehungen zu den Nachbarländern hat das Devisenhandelsgeschäft des Landes stetig zugenommen und sowohl internationale Händler als auch lokale Institutionen angezogen. Um Investoren ein gründliches Verständnis des tatsächlichen operativen Status lokaler Devisenmakler zu vermitteln, führte ein Feldforschungsteam einen speziellen Besuch in Belarus durch.

Ablauf der Felduntersuchung

Diesmal reiste das Inspektionsteam wie geplant nach Minsk, Belarus, um die Brokerfirma Optima FXGlobal zu inspizieren. Die öffentlich bekannte Adresse lautet: 36/1 Internatsionalnaya Street, Büro 823, Minsk, 220030, Republik Belarus.

Das professionelle Inspektionsteam, das einen strengen Inspektionsansatz verfolgte, erreichte erfolgreich die öffentlich bekannte Adresse, nachdem es die städtischen Verkehrswege von Minsk sorgfältig geplant und die Koordinaten der Adresse genau lokalisiert hatte.

Das Inspektionsteam beobachtete zunächst das Zielgebäude und seine Umgebung, um einen vollständigen Panoramablick von außen zu erfassen. Obwohl das Gebäude die grundlegenden Merkmale eines Bürogebäudes aufweist, wurden keine Anzeichen für die Aktivitäten von Optima FXGlobal beobachtet.

Das nachfolgende Inspektionsteam betrat erfolgreich die Firmenlobby, fand jedoch keinen Hinweis auf den Firmennamen von Optima FXGlobal oder Informationen zu Büro 823. Es gab keine Beschilderung der Brokerfirma im Gebäude. Darüber hinaus ergab eine gründliche Inspektion der Außenwände des Gebäudes, der Eingangsglastüren und der markanten Flure kein Logo von Optima FXGlobal, was weitere Zweifel an der Verbindung der Adresse zur Brokerfirma aufkommen ließ.

Mit einem Zugangsausweis, der vom Empfangspersonal ausgehändigt wurde, erreichte das Inspektionsteam erfolgreich den 8. Stock und fand Büro 823 anhand seiner Stockwerks- und Raumnummer. Bei der Ankunft fehlte jedoch an der Bürotür jegliche Identifikation im Zusammenhang mit dem Firmennamen. Anfragen bei benachbarten Büros ergaben, dass keines von ihnen von Optima FXGlobal gehört hatte und keinen Zugang zum Büro erhalten konnte.

Um die Informationen weiter zu überprüfen, kontaktierten die Umfrageleiter den Sicherheitsdienst im Bereich des 8. Stocks und das Gebäudemanagementpersonal in der Empfangshalle. Nach Durchsuchung der internen Liste der ansässigen Institutionen bestätigten sie, dass keine Registrierungsinformationen für Optima FXGlobal gefunden wurden und dass die Brokerfirma sich nicht in Büro 823, Gebäude 36/1, befand. Nachfolgende Inspektionen des Gebäudeumfangs und entlang der Internatsionalnaya Street, einschließlich Anfragen bei umliegenden Unternehmen, Gebäudeeigentümern und Anwohnern, ergaben keine Spur der Brokerfirma, was die Möglichkeit ausschloss, dass sie in der Nähe der Zieladresse tätig war.

Somit bestätigte die Untersuchung, dass Optima FXGlobal nicht an der genannten Adresse existierte.

Zusammenfassung der Felduntersuchung

Die Umfrageleiter besuchten Optima FXGlobal wie geplant. Sie konnten den Firmennamen des Brokers und andere Informationen nicht an dessen öffentlich angezeigtem Geschäftsort finden, was darauf hindeutet, dass der Broker keinen realen Geschäftsstandort hat. Investoren werden empfohlen, diese Informationen umfassend zu berücksichtigen, bevor sie Entscheidungen treffen.

Haftungsausschluss der Felduntersuchung

Der obige Inhalt und die Meinungen dienen nur als Referenz und sollten nicht als Grundlage für endgültige Entscheidungen dienen.