تحذير من DFSA بشأن إشعارات احتيالية تنتحل صفة الجهة التنظيمية ورئيسها التنفيذي

أصدرت هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) تحذيرًا عامًا بعد رصد إشعار احتيالي يزعم زورًا صدوره عن الهيئة وعن رئيسها التنفيذي، مارك ستيوارد. ويجري تداول هذا التواصل المزيف، الموصوف بـ«إشعار تعديل»، داخل مجتمع الخدمات المالية، ويهدف إلى إقناع المتلقين بأنه يحمل صفة تنظيمية رسمية.

ووفقًا للهيئة، يذكر المستند المزوّر كذبًا أن موظفي الجهة المتلقية ملزمون بحيازة «شهادات وتراخيص منظَّمة» يُزعم أنها صادرة عن DFSA. وقد أكدت الهيئة أن هذا الادعاء مختلق بالكامل ولا يعكس أي سياسة أو التزام تنظيمي معتمد لديها.

كيف يصنع الإشعار الاحتيالي مظهرًا زائفًا للمصداقية

أوضحت DFSA أن القائمين على الإشعار استخدموا عدة أساليب لإضفاء طابع رسمي مزيف على المستند، من بينها الإشارة إلى رقم تسجيل شركة حقيقي لدى DFSA يعود في الواقع إلى جهة مرخّصة، والادعاء الكاذب بأن الإشعار صدر استنادًا إلى تشريعات تنظيمية، واستخدام شعار DFSA دون إذن. كما نُسب الإشعار زورًا إلى الرئيس التنفيذي مارك ستيوارد، رغم عدم وجود أي صلة له أو للهيئة بالمستند.

وشددت الجهة التنظيمية على أن الإشعار والأفراد الذين يوزعونه لا تربطهم أي علاقة بـ DFSA ولا بالشركات الخاضعة لتنظيمها.

تحذير واضح للمتلقين

حثّت DFSA أي شخص يتلقى مثل هذه الرسائل على تجاهلها تمامًا. ونصحت بعدم الرد أو الدخول في أي مراسلات، وعدم تقديم أي مدفوعات أو بيانات شخصية أو معلومات عن الشركة للمرسل تحت أي ظرف.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا النوع من انتحال الصفة يندرج ضمن نمط أوسع من الاحتيال يستهدف قطاع الخدمات المالية، حيث يستغل المحتالون مصداقية الجهات التنظيمية للضغط على الشركات أو الأفراد للامتثال أو الإفصاح عن بيانات أو إجراء تحويلات مالية.

مراقبة مستمرة والتحقق

أكدت DFSA استمرارها في مراقبة والتحقيق في محاولات انتحال الصفة التي تستخدم اسمها أو أسماء مسؤوليها أو علامتها. وتأتي هذه الجهود ضمن ولايتها الأوسع لحماية نزاهة السوق ومنع إساءة استخدام السلطة التنظيمية لأغراض احتيالية.

وتذكّر الهيئة المستثمرين والشركات والأفراد بأنها تحتفظ بسجل عام للشركات المرخّصة والأشخاص الحاصلين على تراخيص، وأن أي تواصل تنظيمي ينبغي التحقق منه بشكل مستقل عبر القنوات الرسمية قبل اتخاذ أي إجراء.

حول WikiFX

تُعدّ WikiFX منصة عالمية متخصصة في معلومات الوسطاء، تركّز على التحقق التنظيمي، والتنبيهات المتعلقة بالمخاطر، وتتبع حالات التعرّض. ومن خلال تجميع الإجراءات التنظيمية الرسمية، وسجلات التراخيص، وتاريخ المنصات، تساعد WikiFX المستثمرين على التعرّف على المنصات غير المرخّصة أو عالية المخاطر قبل التعامل مع خدمات الاستثمار عبر الإنترنت.