أقوم بالإبلاغ عن موقع gaitameonlinenex.com كمنصة تداول فوركس احتيالية تتنكر في هوية الوسيط الياباني الشرعي "GaitameOnline". في البداية، سمحوا لي بسحب مبالغ صغيرة لبناء الثقة. ثم حثوني على الاستثمار بمزيد من الأموال. في النهاية، قمت بإيداع مبلغ إجمالي قدره **289,541.22 دولار** في المنصة. عندما حاولت سحب رصيدي بالكامل، طالبوني بدفع "رسوم التحقق": - الدفعة الأولى: 71,811.84 دولار - الدفعة الثانية (المطلوبة): 37,449.48 دولار حتى بعد دفع الرسوم الأولى، رفضوا إطلاق الأموال. اتهموني زورًا بـ "غسيل الأموال" بدون أي أساس، والآن يهددونني بالإشارة إلى FATF و FinCEN. يستخدمون حسابات الأمانة من جهات خارجية في كوريا الجنوبية واليابان لجمع وديعات المستثمرين، مما يثير شكوكًا قوية بشأن غسيل الأموال الدولي. 📌 تم الإبلاغ عن هذه المنصة إلى: - CFTC (الولايات المتحدة)، FBI IC3، FTC - FMA (نيوزيلندا)، FSA & FFAJ (اليابان)، FSS (كوريا) - FCA (المملكة المتحدة)، SFC (هونغ كونغ)، ASIC (أستراليا) - FATF و FinCEN

nup9209

ماليزيا 04-11