Цель

Валютный рынок ОАЭ — это развивающийся рынок форекс, который быстро развивался в последние годы. Благодаря выгодному географическому положению, открытой финансовой политике и развитой финансовой инфраструктуре он постепенно стал важным центром торговли форекс на Ближнем Востоке. Чтобы помочь инвесторам или специалистам получить более полное представление о форекс-брокерах в регионе, инспекционная группа отправилась в ОАЭ для проведения выездной проверки.

Процесс

На этот раз команда проверки по плану отправилась в ОАЭ для проведения выездной проверки форекс-брокера Tera Financial. Согласно публичной информации, его офис расположен по адресу: Unit GA-00-SZ-L1-RT-201, Level 1, Gate Avenue - South Zone, DIFC, Dubai, UAE.

Имея миссию строгой проверки от имени инвесторов, профессиональная и опытная выездная инспекционная группа отправилась в ОАЭ в соответствии с тщательно продуманным планом. На основе приведённой выше информации они провели выездную проверку брокера Tera Financial.

Инспекторы отправились в Дубайский международный финансовый центр (DIFC) на основе адресной информации, к заявленному местоположению: Unit GA-00-SZ-L1-RT-201, Level 1, Gate Avenue - South Zone, DIFC, Dubai, UAE, чтобы провести выездную проверку дилера Tera Financial.

Команда проверки благополучно прибыла в огромный торговый центр и комплекс в центре Дубая, который является ядром местной коммерческой активности, с оживлённым окружением и сильной деловой атмосферой. Однако никакого логотипа компании или связанной информации о Tera Financial снаружи здания обнаружено не было.

Команда проверки вошла в вестибюль здания. Поскольку точное местоположение компании не удалось определить, после изложения цели охране или персоналу они не смогли получить разрешение на вход.

Поскольку конкретный этаж не удалось определить, невозможно было добраться до целевого этажа, чтобы подтвердить офисную зону Tera Financial. Естественно, не было ни заметных вывесок, ни мер безопасности, и они не могли войти внутрь, не говоря уже о том, чтобы сфотографировать стойку регистрации и её логотип, а офисное помещение не являлось общим офисом.

Поскольку они не могли войти внутрь компании, они не имели возможности наблюдать внутреннюю обстановку, стиль оформления и деятельность сотрудников.

Таким образом, после проверки было подтверждено, что брокер Tera Financial не существует по указанному выше адресу.

Заключение

Инспектор отправился в ОАЭ по плану, чтобы лично посетить форекс-брокера Tera Financial. По его публично указанному юридическому адресу не было видно названия компании или другой информации о брокере, что указывает на то, что брокер не имеет реального места ведения бизнеса. Инвесторам следует принимать решения после всестороннего рассмотрения.

Отказ от ответственности

Вышеуказанное содержание и мнения предназначены только для справки и не должны использоваться в качестве основы для окончательных решений.