Цель

Валютный рынок ОАЭ — это формирующийся международный офшорный рынок торговли иностранной валютой, который развивался в течение последних двух десятилетий. Благодаря статусу Дубая как финансового центра он объединил большое количество лицензированных и работающих в регионе форекс-дилеров, отличается высокой степенью открытости рынка и большой долей трансграничных операций. Чтобы помочь инвесторам и специалистам получить более полное представление о реальных условиях работы форекс-дилеров в регионе, мы совершили выездной визит в ОАЭ.

Процесс

Этот визит был совершён в ОАЭ, как и планировалось, для проведения выездной проверки форекс-брокера GRN Markets. Согласно публичной информации, его офис находится по адресу: Mirage Business Centre, Souk Al Bahar, Burj Khalifa, Дубай, ОАЭ. Профессиональная и опытная инспекционная группа, руководствуясь миссией строгой защиты интересов инвесторов, после тщательного планирования отправилась в ОАЭ. На основании вышеуказанной информации был проведён выездной визит к брокеру GRN Markets.

Руководствуясь адресной информацией, инспектор направился в район Souk Al Bahar возле Burj Khalifa в Дубае, чтобы провести выездную проверку брокера GRN Markets, который, как утверждалось, находится по адресу mirage business centre.

После успешного прибытия к целевому месту было обнаружено, что здание расположено рядом с Dubai Mall — знаковым зданием в центре Дубая. Это вспомогательное малоэтажное здание, которое совершенно не похоже на обычное коммерческое офисное здание. В целом территория предназначена в основном для объектов культурного, туристического и коммерческого назначения. За всё время визита не было обнаружено ни вывесок, ни публичной информации, имеющей отношение к GRN Markets. Сам публично указанный адрес также был неполным, что не позволило точно определить соответствующее офисное помещение.

Инспектор успешно вошел в вестибюль здания и уточнил у сотрудников на месте, имеется ли по этому адресу какая-либо регистрационная информация для GRN Markets. Ответ был таким, что ни одна компания с таким названием никогда не была зарегистрирована в здании. Название GRN Markets не было найдено ни на одном из указателей этажей в здании, и ни внутри, ни снаружи здания не было обнаружено никакого логотипа компании.

Из-за неполной информации о публичном адресе и отсутствия соответствующей информации о регистрации этажа для компании в здании инспектор не смог попасть на конкретный этаж, указанный брокер, чтобы подтвердить его местонахождение. В ходе всего визита не было обнаружено никакого офисного помещения брокер, и не было заметных вывесок компании. Кроме того, поскольку отсутствовала соответствующая информация о встрече и не удалось найти зарегистрированную точку доступа для компании, попасть во внутреннюю офисную зону брокер было совершенно невозможно. Не было возможности сфотографировать стойку регистрации компании или логотип на стойке регистрации, и это место не является общим офисом.

Поскольку они не могли попасть в соответствующую зону, посещающий персонал не имел никакой возможности наблюдать внутреннюю обстановку компании, а общие условия на месте полностью не соответствовали утверждению брокер о наличии офисных помещений по данному адресу.
Таким образом, после проверки на месте было подтверждено, что брокер GRN Markets не существует по указанному выше публично обозначенному адресу.

Заключение

Выездная группа отправилась в ОАЭ по плану для проведения инспекции на месте форекс-брокера GRN Markets. По публично указанному адресу деятельности не было видно названия компании и другой соответствующей информации о брокере, что указывает на отсутствие у брокера реального места ведения бизнеса. Инвесторам рекомендуется провести проверку на основе всесторонней информации из нескольких источников, прежде чем сделать выбор.

Отказ от ответственности

Вышеуказанный контент и мнения приведены только для справки и не должны использоваться в качестве основы для окончательного выбора.