Цель

Валютный рынок ОАЭ — это формирующийся региональный международный рынок форекс-торговли, развившийся за последние два десятилетия. Благодаря географическому преимуществу Дубая как финансового центра Ближнего Востока, он привлек большое количество форекс-брокеров со всего мира, служа ключевым транзитным узлом, соединяющим форекс-бизнес в Европе, Азии и Африке. Благодаря хорошо развитой системе регулирования рынка и высокой активности трансграничной торговли, он занимает особое место в мировом ландшафте форекс. Чтобы помочь инвесторам и практикам получить более полное представление о реальных условиях работы форекс-дилеров в регионе, команда инспекции на месте провела выездную проверку в ОАЭ.

Процесс

В этом выпуске инспекционная группа на месте отправилась в ОАЭ по плану, чтобы провести выездную проверку форекс-брокера SATOSHI DMCC. Согласно публичной информации, его офис находится по адресу: Unit No. 3052, DMCC Business Centre Level No 1, Jewellery & Gemplex 3 Dubai, United Arab Emirates.

Профессиональная и опытная команда по проверке на месте, движимая чувством миссии по строгой защите инвесторов, отправилась в Объединенные Арабские Эмираты после тщательного планирования. На основании вышеуказанной информации была проведена выездная проверка брокера SATOSHI DMCC.

Целевой зоной этого визита был комплекс Jewellery & Gemplex 3, входящий в Dubai DMCC. Мы провели выездную проверку брокера SATOSHI DMCC, который, как утверждалось, находится по этому адресу.

Благополучно прибыв в целевой комплекс, мы могли наблюдать, что комплекс расположен в районе на окраине делового квартала Дубая, вдали от оживленных центральных улиц. Весь комплекс занимает очень большую территорию, внутри которой распределены несколько отдельных коммерческих зданий. Мы сделали полные фотографии обзорного указателя комплекса и не обнаружили никакой информации о вывесках, связанной с {. 0} на протяжении всего процесса.

Затем мы вошли в холл целевого здания и сообщили охраннику на месте цель нашего визита в SATOSHI DMCC. После регистрации базовой информации и общения мы успешно получили разрешение войти в холл. Однако, поскольку мы заранее не записались на встречу с компанией, охранник прямо сообщил нам, что посетителям не разрешается самостоятельно подниматься на целевой этаж. На протяжении всего процесса мы не смогли подтвердить конкретное местонахождение офиса 3052 по этому адресу, а также не нашли ни одной таблички с названием SATOSHI DMCC где-либо внутри здания. Логотип компании не был обнаружен нигде ни внутри, ни снаружи здания.

В итоге мы также не смогли попасть внутрь офиса компании, и в течение всего процесса не было возможности сфотографировать стойку регистрации компании или её логотип. Этот адрес также не принадлежит коворкингу. Поскольку мы не могли подняться наверх, у нас не было никакой возможности наблюдать внутреннюю обстановку компании и, естественно, не было способа оценить её внутреннюю планировку, численность сотрудников и другие вопросы. Это полностью противоречит заявлению брокера о наличии офиса по данному адресу.

Поэтому после проверки на месте было подтверждено, что брокер SATOSHI DMCC не существует по указанному выше публичному адресу.

Заключение

Сотрудники, проводившие проверку на месте, по плану отправились в ОАЭ, чтобы лично посетить форекс-брокера SATOSHI DMCC. По его публично указанному адресу они не увидели названия компании брокера или другой информации, что указывает на отсутствие у брокера реального места ведения бизнеса. Инвесторам рекомендуется делать выбор после тщательного обдумывания.

Отказ от ответственности

Вышеуказанное содержание и мнения приведены только для справки и не должны использоваться в качестве основы для окончательного выбора.