Цель

Валютный рынок Гонконга, Китай, является ключевым оффшорным рынком форекс в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который сформировался в 1970-х годах. Будучи третьим по величине центром торговли форекс в мире, он опирается на преимущества местоположения свободного порта, зрелую систему финансового регулирования и среду с высокой степенью открытости потоков капитала, привлекая большое количество форекс-брокеров со всего мира для открытия представительств. Чтобы помочь инвесторам получить более полное представление о фактической деятельности форекс-брокеров в регионе и избежать финансовых потерь из-за столкновения с брокерами, которые ведут фиктивную деятельность, команда по выездной проверке отправилась в Гонконг, Китай, для проведения выездной проверки.

Процесс

На этот раз команда по выездной проверке отправилась в Гонконг, Китай, согласно плану, чтобы провести выездную проверку форекс-брокера LERTHAI. Согласно общедоступной информации, его офис находится по адресу: комната 2863, 28-й этаж, AIA Central, 1 Коннот-роуд, Централ, Гонконг.

Профессиональная и опытная команда по выездной проверке, движимая чувством миссии строго защищать интересы инвесторов, отправилась в Гонконг, Китай, согласно тщательно продуманному графику. Они провели выездную проверку брокера LERTHAI, который утверждает, что находится по адресу: комната 2863, 28-й этаж, AIA Central, 1 Коннот-роуд, Централ, Гонконг.

Инспекционный персонал успешно прибыл к зданию AIA Central. Местоположение — вдоль Коннот-роуд в самом центре Централа, Гонконг, рядом с бухтой Виктория, с очень сильной коммерческой атмосферой вокруг. Это знаковое коммерческое офисное здание класса А в Централе, Гонконг. Удалось полностью сфотографировать четкую полную панораму внешнего вида здания, и все наружные вывески здания четко видны и заметны. Окружающие улицы хорошо благоустроены, с интенсивным пешеходным и автомобильным движением, что относится к финансово-деловому району высшего уровня Гонконга. На всей внешней части здания не было обнаружено никаких вывесок компании или связанной с ней рекламной информации, содержащей название LERTHAI.

Сотрудники проверки беспрепятственно вошли в вестибюль первого этажа здания. После того как они сообщили о своей цели находившемуся на месте охраннику и завершили регистрацию данных и общение, они успешно получили разрешение войти внутрь здания.

После прибытия проверяющих на целевой этаж, 28-й этаж, они поэтажно и по помещениям проверили номера дверей всех офисных помещений, подтвердив, что помещение 2863 действительно существует. Однако в ходе всего процесса не было обнаружено явных указателей или соответствующей вывески для офисной зоны LERTHAI. Офисное помещение не является офисом совместного пользования, и не было абсолютно никакой возможности сфотографировать стойку ресепшн брокера или логотип на стойке ресепшн. Поскольку офисная зона представляет собой отдельное закрытое офисное помещение, вход был невозможен без предварительной договорённости. Их всё время не допускали в офисную зону, и они не могли увидеть так называемую внутреннюю корпоративную среду LERTHAI.

Группа выездной проверки неоднократно проверяла на месте номер помещения и информацию о публичном адресе, подтвердив, что проверяемый адрес в точности совпадает с адресом, публично раскрытым LERTHAI. Однако во всех зонах всего здания от вестибюля до 28-го этажа не было найдено никакой соответствующей информации о брокере. После расспросов на месте у штатного охранника здания охранник чётко заявил, что компания под названием LERTHAI никогда не размещалась во всём здании.

Следовательно, после проверки было подтверждено, что брокер LERTHAI не существует по вышеуказанному публично раскрытому адресу.

Заключение

Сотрудники выездной проверки выехали в Гонконг, Китай, как и планировалось, для проведения выездной проверки на месте в отношении форекс-брокера LERTHAI. По деловому адресу, который он публично указывает, они совершенно не смогли увидеть никакой соответствующей информации, такой как название компании брокера, что указывает на отсутствие у брокера реального помещения для ведения деятельности. Инвесторам рекомендуется всесторонне рассматривать информацию из нескольких источников, прежде чем принимать взвешенные решения.

Отказ от ответственности

Приведённые выше материалы и мнения предназначены только для справки и не должны использоваться в качестве окончательного основания для выбора.