Причины проведения полевого обследования

Используя региональное финансовое развитие, белорусский валютный рынок постепенно создал операционную систему, охватывающую различные институты, что делает его ключевым местом для участия местных инвесторов в валютных операциях. Чтобы помочь инвесторам получить прямое представление о реальном операционном статусе брокеров в регионе и смягчить риски, связанные с информационным уклонением, команда полевых исследований провела выездное обследование в Беларусь.

Процесс полевого обследования

На этот раз команда инспекции на месте отправилась в Беларусь для проведения проверки форекс-брокера FXPN. Общедоступная информация указывает его офисный адрес как 223050 Минская область, Колодищи, ул. Минская, 69а-2, офис 34, Республика Беларусь.

Соблюдая обязанность тщательной проверки делового адреса брокера, профессиональная инспекционная группа, согласно установленным планам и ссылаясь на общедоступный адрес, провела выездную проверку FXPN для подтверждения реального делового адреса брокера.

Инспекционная группа отправилась в район Колодищи Минской области, Беларусь, и провела выездную проверку FXPN, который, как утверждалось, находился по адресу 223050 Минская область, Колодищи, ул. Минская, 69а-2, офис 34, Республика Беларусь. По прибытии по указанному адресу, обследователи обнаружили, что район является сельским в Минске, с обычными окружающими улицами. Они смогли только сделать панорамное фото здания. На внешней стороне или в окружающей области не было обнаружено никаких логотипов компании, вывесок или знаков, связанных с FXPN, что подтвердило, что указанный адрес фактически является супермаркетом.

Затем обследователи вошли в здание (общественная зона супермаркета, похожая на холл) и внимательно осмотрели область на предмет знаков компании, но не обнаружили никакой информации, указывающей на присутствие FXPN. Когда они спросили у сотрудников супермаркета, находится ли FXPN в офисе 34, им отрицательно ответили, что не слышали о компании и не знали о существовании офиса 34.

Хотя обследователи пытались найти этаж и местоположение, соответствующие офису 34, и достигли предполагаемого этажа, они не нашли офиса с номером 34, а также никаких знаков или вывесок, связанных с FXPN. Не смогли найти конкретное местоположение офиса и учитывая, что адрес фактически принадлежит супермаркету, обследователи не смогли попасть в предполагаемую компанию. Более того, логотип FXPN отсутствовал на здании как внутри, так и снаружи. Инспекторы не смогли определить, является ли это общим офисом, ни сделать фотографии стойки регистрации или логотипа компании. Поскольку FXPN фактически не существует, не удалось подтвердить внутреннюю офисную среду, количество комнат и рабочих мест.

На основе выездного обследования инспекторы подтвердили, что адрес принадлежит супермаркету, и несмотря на тщательный поиск, они не обнаружили никаких следов деятельности FXPN.

Таким образом, выездная проверка подтвердила, что FXPN не существует по указанному адресу, и заключила, что брокерская фирма является вымышленной организацией, не имеющей реального офиса или делового адреса.

Резюме полевого обследования

Обследователи посетили форекс-брокера FXPN по плану. Они не смогли найти название компании брокера и другую информацию на его публично отображаемом месте ведения бизнеса, что указывает на то, что у брокера нет реального делового адреса. Инвесторам рекомендуется учитывать эту информацию комплексно перед принятием решений.

Отказ от ответственности за полевое обследование

Вышеуказанное содержание и мнения представлены исключительно для ознакомления и не должны служить основанием для принятия окончательного решения.