Цель

Валютный рынок ОАЭ является ключевым офшорным рынком форекс-трейдинга на Ближнем Востоке, который развивался на протяжении последних двух десятилетий. Опираясь на преимущества политики Дубайского международного финансового центра (DIFC), он объединил большое количество лицензированных финансовых учреждений со всего мира, выступая в качестве важного узла, связывающего форекс-бизнес в Европе, Азии и Африке. Чтобы помочь инвесторам или практикующим специалистам получить более полное представление о фактическом состоянии офисов форекс-дилеров в регионе, исследовательская группа посетила ОАЭ для проведения инспекции на месте.

Процесс

На этот раз выездная инспекционная группа по плану отправилась в ОАЭ, чтобы лично посетить форекс-брокера Monecor. Согласно публичной информации, его офис находится по адресу: помещение 903, этаж 9, Liberty House, DIFC, почтовый ящик 506540, Дубай, ОАЭ.

Профессиональная и опытная команда по инспекции на месте, с миссией строгой проверки от имени инвесторов, отправилась в ОАЭ в соответствии с тщательно спланированным графиком. Они провели проверку на месте брокера Monecor, который, как утверждается, расположен по адресу Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Дубай, ОАЭ.

Они успешно прибыли к зданию Liberty House, которое расположено в самом центре кластера ультрароскошных офисных зданий в центральном Дубае, в окружении плотной сети высококлассных коммерческих объектов и оживлённой деловой атмосферы.

При полном осмотре внешнего фасада здания не было обнаружено никакой вывески компании или связанной с ней публичной информации, содержащей Monecor.

Они вошли в вестибюль на первом этаже здания и сообщили охране цель своего визита. После регистрации информации о посетителях и общения они успешно прошли в общественную зону вестибюля здания.

Из-за очень строгого режима безопасности, без предварительной записи мы не смогли получить разрешение подняться на целевой этаж, девятый этаж, а также не смогли добраться до точного местоположения соответствующего кабинета 903, и на протяжении всего процесса мы не могли попасть внутрь компании. Что привлекает дополнительное внимание, так это невозможность запечатлеть стойку регистрации компании и логотип стойки регистрации, и это офисное помещение не относится к общему офису.

Из зоны контроля доступа в вестибюле нет возможности ни добраться до офисной зоны на соответствующем этаже, ни наблюдать за внутренней средой компании, стилем оформления или деятельностью сотрудников, что делает совершенно невозможным подтвердить, соответствует ли её внутренняя среда заявленному позиционированию бизнеса.
Следовательно, после проверки на месте подтверждается, что брокер Monecor не существует по вышеупомянутому публично указанному адресу.

Заключение

Выездные инспекторы посетили форекс-брокера Monecor в ОАЭ, как и планировалось. Однако по адресу, публично указанному брокером, они не смогли найти название компании или какую-либо связанную информацию, что указывает на то, что у брокера нет реального места ведения бизнеса. Инвесторам следует принимать решения после всестороннего рассмотрения.

Отказ от ответственности

Вышеприведенные материалы и мнения предназначены только для справки и не должны использоваться в качестве основы для окончательного выбора.