इस दौरे का कारण

माल्टा में विदेशी मुद्रा बाजार तुलनात्मक रूप से छोटा है, जिसमें बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक बैंक और विदेशी मुद्रा दलाल शामिल हैं। हाल के वर्षों में, माल्टा में ऑनलाइन जुआ उद्योग के तेजी से विकास के कारण, कुछ दलालों ने इस क्षेत्र में ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा सेवा प्रदान करना शुरू कर दिया है। देश में कड़े विनियमन के तहत, स्थानीय विदेशी मुद्रा दलालों को माल्टा वित्तीय सेवा प्राधिकरण (एमएफएसए) से लाइसेंस के लिए आवेदन करना और इसकी देखरेख में व्यवसाय संचालित करना आवश्यक है। साथ ही, एमएफएसए एंटी-मनी लॉन्ड्री के विनियमन को सख्ती से मजबूत कर रहा है और दलालों को केवाईसी पर नीति का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। संक्षेप में, हालांकि माल्टा में विदेशी मुद्रा बाजार का दायरा सीमित है, हाल के वर्षों में ऑनलाइन जुआ उद्योग में विदेशी मुद्रा व्यापार की बढ़ती मांग देखी गई है। निवेशकों या व्यवसायियों को माल्टा में विदेशी मुद्रा दलालों की अधिक व्यापक समझ बनाने में मदद करने के लिए, विकीएफएक्स सर्वेक्षण टीम स्थानीय कंपनियों के ऑन-साइट दौरे के लिए देश में जा रही है।

साइट पर दौरा

इस अंक में, सर्वेक्षण टीम विदेशी मुद्रा दलाल से मिलने के लिए माल्टा गई थी XNT जैसा कि इसके नियामक पते के अनुसार योजना बनाई गई है कि पोर्टोमासो टावर एनेक्स, लेवल 18, वीजेएल पोर्टोमासो, सेंट। जूलियन्स, माल्टा, एसटीजे 4011।

15 सितंबर, 2023 को, जांचकर्ता सेंट जूलियंस के वीजाल पोर्टोमासो में माल्टा की सबसे ऊंची इमारत, पोर्टोमासो बिजनेस टॉवर पर आए। चमकीले नारंगी रंग की आकर्षक इमारत एक वाणिज्यिक और पर्यटन केंद्र में स्थित है।

इमारत में प्रवेश करने के बाद, जांचकर्ताओं को फ़ोयर में बिल्डिंग डायरेक्टरी से पता चला कि कंपनी "EXANTE", ब्रोकर XNT का पूरा नाम, 18वीं मंजिल पर स्थित थी। हालाँकि, कड़े सुरक्षा कारणों से लोगों को पहले से अपॉइंटमेंट के बिना कार्य क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं थी। वहां काम करने वाले रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक, ब्रोकर बिल्डिंग में कारोबार संचालित कर रहा था।

ऑन-साइड जांच के माध्यम से, यह पुष्टि की जाती है कि कंपनी की उस स्थान पर भौतिक उपस्थिति है।

निष्कर्ष

सर्वेक्षण टीम विदेशी मुद्रा दलाल से मिलने के लिए माल्टा गई XNT जैसा कि निर्धारित था, और कंपनी का नाम उसके नियामक पते पर पाया गया। इससे पता चलता है कि ब्रोकर का उस स्थान पर एक भौतिक व्यावसायिक कार्यालय है। इस बीच, निवेशकों को समग्र विचार-विमर्श के आधार पर विवेकपूर्ण निर्णय लेने की सलाह दी जाती है।

अस्वीकरण

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