क्षेत्र सर्वेक्षण के कारण

क्षेत्रीय वित्तीय विकास का लाभ उठाते हुए, बेलारूसी विदेशी मुद्रा बाजार ने धीरे-धीरे विभिन्न संस्थाओं को समाहित करने वाली एक संचालन प्रणाली स्थापित की है, जिससे यह स्थानीय निवेशकों के लिए विदेशी मुद्रा संबंधित लेन-देन में भाग लेने के लिए मुख्य स्थल बन गया है। निवेशकों को क्षेत्र में दलालों की वास्तविक संचालन स्थिति को सीधे समझने में मदद करने और सूचना पक्षगतता से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए, एक क्षेत्र सर्वेक्षण दल ने बेलारूस में एक क्षेत्र यात्रा का आयोजन किया।

क्षेत्र सर्वेक्षण प्रक्रिया

इस बार, स्थानीय निरीक्षण दल ने बेलारूस जाने के लिए यात्रा की और फॉरेक्स दलाल GCM ASIA की स्थानीय निरीक्षण करने के लिए यात्रा की। सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कार्यालय का पता मिखाइल सावित्स्की स्ट्रीट, 1, कक्ष 151, 220065, मिन्स्क, बेलारूस गणराज्य के रूप में दिया गया है।

दलाल के व्यावसायिक स्थान की सख्ती से सत्यापन करने की जिम्मेदारी निभाते हुए, पेशेवर क्षेत्र सर्वेक्षण दल ने स्थानीय उपलब्ध पते के आधार पर निर्धारित योजनानुसार GCM ASIA की स्थानीय यात्रा की, लक्ष्य दलाल की वास्तविक व्यावसायिक स्थान की पुष्टि करना था।

क्षेत्र सर्वेक्षण दल ने मिन्स्क, बेलारूस जाकर GCM ASIA की स्थानीय पुष्टि की, जिसका दावा किया गया था कि यह मिखाइल सावित्स्की स्ट्रीट, 1, कक्ष 151, 220065, मिन्स्क, बेलारूस गणराज्य में स्थित है। पहुंचते ही, दलाल निरीक्षण दल ने पाया कि पते पर बना इमारत एक आवासीय अपार्टमेंट था, जैसा कि सार्वजनिक रूप से कहा गया था। आसपास की सड़कें साधारण थीं, और केवल आवासीय इमारत की पैनोरामिक तस्वीरें सफलतापूर्वक कैप्चर की गईं। कोई कंपनी के साइन, कार्यालय के साइन, या GCM ASIA से संबंधित कोई व्यापार साइन आवासीय इमारत के बाहर या आस-पास क्षेत्र में नहीं मिले। समग्र वातावरण पूरी तरह से आवासीय था, कोई वाणिज्यिक कार्यालय वातावरण नहीं था।

फिर सर्वेक्षकों ने आवासीय इमारत के लॉबी में (एक आवासीय इमारत का सार्वजनिक प्रवेश हॉल) प्रवेश किया और कंपनी सूचना के साइन के लिए लॉबी की ध्यानपूर्वक जांच की। उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं पाया GCM ASIA की मौजूदगी या कार्यालय कार्यों का। जब सर्वेक्षकों ने आवासीय इमारत मैनेजमेंट से पूछा कि क्या GCM ASIA कक्ष 151 में कार्य कर रहा था, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इस आवासीय इमारत में केवल आवासीय लोग रहते हैं, कोई वाणिज्यिक कंपनी के निवासी नहीं। उन्होंने कभी कंपनी के बारे में सुना नहीं था, न किसी को कम्पनी के रूम 151 का उपयोग कार्यालय के रूप में किया जाने के बारे में पता था।

हालांकि सर्वेक्षक लिफ्ट से रूम 151 के मंजिल तक पहुंचे और उसे ढूंढा, तो पाया कि यह एक आवासीय निवास है, दरवाजे पर कोई कंपनी के साइन नहीं थे और दरवाजा बंद था, स्पष्ट रूप से आवासीय उपयोग को दर्शाते हुए और कोई कार्यालय नहीं। क्योंकि कमरा एक निजी निवास था, सर्वेक्षक अंदर नहीं जा सके, जिससे और पुष्टि हुई कि यह GCM ASIA कार्यालय नहीं था। 

इसके अतिरिक्त, इमारत के अंदर या बाहर GCM ASIA लोगो अनुपस्थित था। सर्वेक्षकों ने यह निर्धारित नहीं कर सके कि यह एक साझा कार्यालय था (वास्तव में एक आवासीय इमारत थी, जिसमें साझा कार्यालय सुविधाएं नहीं थीं), न ही उन्हें कंपनी के फ्रंट डेस्क या लोगो की तस्वीर खींचने में सक्षम थे। क्योंकि GCM ASIA वास्तव में पते पर मौजूद नहीं था, आंतरिक कार्यालय वातावरण, कमरों की संख्या, और कार्यस्थलों की संख्या की पुष्टि नहीं की जा सकी।

स्थानीय निरीक्षण के आधार पर, सर्वेक्षकों ने पते को एक आवासीय अपार्टमेंट के रूप में पुष्टि की, और एक विस्तृत जांच के बावजूद, उन्होंने GCM ASIA के व्यावसायिक कार्यों का कोई प्रमाण नहीं पाया।

इसलिए, सर्वेक्षण ने पुष्टि की कि GCM ASIA उक्त पते पर मौजूद नहीं था, और निर्धारित किया कि दलाल एक काल्पनिक एंटिटी थी, जिसमें कोई वास्तविक कार्यालय या व्यावसायिक स्थान नहीं था।

क्षेत्र सर्वेक्षण सारांश

निर्माणकर्ता निर्धारित रूप से विदेशी मुद्रा दल GCM ASIA की जांच करने गए। उन्होंने दल की कंपनी का नाम और अन्य जानकारी को उसके सार्वजनिक व्यवसाय स्थान पर नहीं पाया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दल के पास वास्तविक व्यावसायिक स्थान नहीं है। निवेशकों को निर्णय लेने से पहले इस जानकारी को समग्रता से विचार करने की सलाह दी जाती है।

क्षेत्र सर्वेक्षण का अस्वीकृति

उपर्युक्त सामग्री और विचार केवल संदर्भ के लिए हैं और किसी भी अंतिम निर्णय के लिए आधार के रूप में सेवा नहीं करनी चाहिए।